Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανωνύμου εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (με έδρα την Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αρ. 11, και Αρ.Μ.Α.Ε. 6064/06/Β/86/03), ανακοινώνει ότι, στις 27 Δεκεμβρίου 2004, υπεγράφη Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της ”ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” δια απορροφήσεως της ”ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” (με έδρα την Αθήνα, οδός Κοραή αρ. 1, και Αρ.Μ.Α.Ε. 31249/01/Β/94/15(05), ”ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ” (με έδρα την Αθήνα, οδός Κοραή αρ. 1, και Αρ.Μ.Α.Ε. 31214/01/Β/94/17(05) και ”ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (με έδρα την Αθήνα, οδός Κοραή αρ. 1, και Αρ.Μ.Α.Ε. 23492/01/Β/91/16(05), το οποίο (Σχέδιο) ακολούθως υπεβλήθη από εκάστη των συγχωνευομένων εταιριών στις, κατ άρθρο 69 παρ. 3 και 7β κ.ν. 2190/1920, διατυπώσεις δημοσιότητος. Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως καταχωρήθηκε στις 27.01.2005 στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της ”ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” και στις 26.01.2005 στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών εκάστης των λοιπών συγχωνευομένων εταιριών και δημοσιεύθηκαν οι ακόλουθες Ανακοινώσεις: α) Η ανακοίνωση υπ αριθμ. Πρωτ. Κ2-750/27.1.2005 της Διεύθυνσης ΑΕ και Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της ”ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, β) Η ανακοίνωση υπ αριθμ. Πρωτ. 789/26.01.2005 της Διεύθυνσης ΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικός Τομέας) σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της ”ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ”, γ) Η ανακοίνωση υπ αριθμ. Πρωτ. 788/26.01.2005 της Διεύθυνσης ΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικός Τομέας) σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της ”ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ” και δ) Η ανακοίνωση υπ αριθμ. Πρωτ. 787/26.01.2005 της Διεύθυνσης ΑΕ της Νομαρχίας Αθηνών (Κεντρικός Τομέας) σχετικά με την καταχώρηση των στοιχείων της ”ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως προβλέπει, σε περίληψη, τα ακόλουθα: 1. Οι ανώνυμες εταιρίες ”ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.” (η ”Απορροφώσα Εταιρία”), ”ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” (η ”Πρώτη Απορροφώμενη”), ”ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ” (η ”Δεύτερη Απορροφώμενη”) και ”ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” (η ”Τρίτη Απορροφώμενη” και, από κοινού μετά των λοιπών απορροφωμένων, οι ”Απορροφώμενες Εταιρίες”) συγχωνεύονται δια απορροφήσεως της δευτέρας, τρίτης και τετάρτης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων, αφενός μεν 68 παρ. 2 και 78 κ.ν. 2190/1920, αφετέρου δε 16 παρ. 5 και παρ. 18 ν. 2515/1997, σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, ως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλονται. 2. Η συγχώνευση των τεσσάρων εταιριών (εφεξής οι ”Συγχωνευόμενες Εταιρίες”) διενεργείται με την, κατά τον χρόνο ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως, επικαιροποιημένη ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιριών, ως αυτά εμφανίζονται στους συνταχθέντας από 15ης Δεκεμβρίου 2004 οικείους ισολογισμούς μετασχηματισμού, και έκτοτε προέκυψαν ή διαμορφώθηκαν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως, άπασες οι Απορροφώμενες Εταιρίες λύονται, δίχως να εκκαθαρίζονται, και οι μετοχές τους ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Απορροφωμένων Εταιριών. 3. Η Απορροφώσα Εταιρία κατέχει το σύνολο, ήτοι ποσοστό 100%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εκάστης των Απορροφωμένων Εταιριών, με αξία κτήσεως: (α) για την Πρώτη Απορροφώμενη Εταιρία, το ποσό των 33.431.300 Ευρώ (11.410.000 μετοχές Χ 2,93 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης μετοχής) έναντι εισφερομένου συνεπεία συγχωνεύσεως ποσού μετοχικού κεφαλαίου ύψους 33.431.300 Ευρώ, (β) για τη Δεύτερη Απορροφώμενη Εταιρία, το ποσό των 9.346.700 Ευρώ (3.190.000 μετοχές Χ 2,93 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης μετοχής) έναντι εισφερομένου συνεπεία συγχωνεύσεως ποσού μετοχικού κεφαλαίου ύψους 9.346.700 Ευρώ, (γ) για την Τρίτη Απορροφώμενη Εταιρία, το ποσό των 8.936.500 Ευρώ (3.050.000 μετοχές Χ 2,93 Ευρώ ονομαστική αξία εκάστης μετοχής) έναντι εισφερομένου συνεπεία συγχωνεύσεως ποσού μετοχικού κεφαλαίου ύψους 8.936.500 Ευρώ, με συνέπεια, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, να αποσβεστεί ολοκληρωτικώς, λόγω συγχύσεως, κατ άρθρα 16 και 75 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920, η υποχρέωση εκδόσεως από την Απορροφώσα Εταιρία νέων μετοχών εις αντάλλαγμα των ακυρουμένων, λόγω συγχωνεύσεως, μετοχών της Απορροφωμένων Εταιριών. Τοιουτοτρόπως δεν μεταβάλλεται, ούτε το μετοχικό κεφάλαιο, ούτε ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών, της Απορροφώσας Εταιρίας. Το εταιρικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε 485.435.379,00 ευρώ και διαιρείται σε 88.260.978 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ εκάστης. 4. Όλες οι πράξεις, που εκάστη των Απορροφωμένων Εταιριών διενεργεί μετά την 15η Δεκεμβρίου 2004, λογίζεται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας Εταιρίας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά μεταφέρονται δια συγκεντρωτικής εγγραφής από και δια της καταχωρήσεως της εγκριτικής αποφάσεως περί συγχωνεύσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. 5. Δεν υφίστανται μέτοχοι οιασδήποτε των Απορροφωμένων Εταιριών, που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών. 6. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευομένων Εταιριών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, ούτε παραχωρούνται εκ της παρούσας συγχωνεύσεως. Οι αποφάσεις των Συγχωνευομένων Εταιριών, μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχωνεύσεως που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση περί συγχωνεύσεως θα υποβληθούν από εκάστη Συγχωνευόμενη Εταιρία στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/1920. Οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συμφώνησαν τους όρους του παρόντος Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση λήψεως των, κατά την κειμένη νομοθεσία, οριζομένων αδειών και εγκρίσεων, και της τηρήσεως των λοιπών διατυπώσεων.