Στα απόνερα της πυραμίδας ύψους 44 εκατ. δολ. της Denizbank που εξαπάτησε διεθνείς επενδυτές και σταρ του αθλητισμού, η ρυθμιστική αρχή της χώρας παίρνει μέτρα.02 Ιαν 2025 - 17:03
Τηλεφώνησαν στον επιχειρηματία το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι υποδυόμενοι τους τραπεζοϋπαλλήλους, για να τον ενημερώσουν πως πρέπει να ασφαλίσει τους λογαριασμούς του. Ζητήθηκε συνδρομή της Interpol.01 Ιαν 2025 - 11:49
Δώδεκα συλλήψεις, ενώ εμπλέκεται και στέλεχος της ΑΑΔΕ. Πώς δρούσαν τα μέλη στήνοντας εικονικές εταιρείες και ψευδοεξαγωγές, ώστε να προσπορίζονται μεγαλύτερα έσοδα με συνέπεια να χάνει εκατομμύρια ευρώ το ελληνικό Δημόσιο.21 Δεκ 2024 - 23:02
Ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι για να αποσπάσουν χρήματα. Επτά συμβουλές για προστασία. Πού στοχεύουν οι απατεώνες.19 Δεκ 2024 - 14:45
Ποιες φράσεις-κωδικούς χρησιμοποιούσαν για τα ποσά τα μέλη του κυκλώματος. 21 οι συλλήψεις, 86 επιπλέον άτομα περιλαμβάνει η δικογραφία. 11 Δεκ 2024 - 11:50
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει έρευνες για υπόθεση φοροδιαφυγής μαμούθ και για τον ρόλο της ιταλικής τράπεζας στη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Τι απαντά η UniCredit.06 Δεκ 2024 - 16:04
Ποιες είναι οι 10 μεγαλύτερες απάτες της εορταστικής περιόδου. Οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσετε αν πέσετε θύμα απάτης. Έρευνα ESET.06 Δεκ 2024 - 11:19
Phising, κλοπές δεδομένων, ανύπαρκτοι έμποροι. Ποιοι οι στόχοι των απατεώνων και οι πιο βασικές κατηγορίες απάτης. 23 Νοε 2024 - 16:34
Πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη κατασχέθηκαν από τις αρχές για απάτη που περιλάμβανε την έκδοση πλαστών τιμολογίων €1,3 δισ. 14 Νοε 2024 - 17:59
Μεταξύ των παθόντων και μία εταιρεία, η οποία ζημιώθηκε με το ποσό των €85.000, μέσω μη εξουσιοδοτημένων τραπεζικών συναλλαγών.07 Νοε 2024 - 10:52
Πρόστιμα και αποζημιώσεις ύψους 333 εκατ. δολαρίων και 461 χρόνια φυλακή επιβλήθηκαν σε απατεώνες που έδρασαν μόνο το 2023. Αυξάνονται αλματωδώς φαινόμενα όπως επενδυτικές πυραμίδες στο τεχνολογικό χρηματοοικονομικό σύμπαν.25 Οκτ 2024 - 18:47
Η πλατφόρμα-πυραμίδα με «αποδόσεις» 1,8-3%... ημερησίως, ο ιδιοκτήτης «φάντασμα» από τη Νεβάδα και ο ρόλος Ελλήνων ενστόλων. Ο δικηγόρος των θυμάτων Βασίλης Αποστολίδης, που εξαπατήθηκε και ο ίδιος, περιγράφει στο Euro2day.gr.18 Οκτ 2024 - 07:31
Στον υποδιευθυντή της εφορίας Κέρκυρας που θεωρείται ως ο εγκέφαλος της σπείρας αποδίδεται το σύνολο από τις κατηγορίες, οι οποίες κατά περίπτωση βαρύνουν και τους υπόλοιπους τέσσερις συλληφθέντες, για την υπόθεση εκβιασμών, δωροληψίας και χρηματισμού.15 Οκτ 2024 - 09:09
Στη συνέχεια, όταν το Υπουργείο Οικονομικών εκδίδει στον φορολογούμενο μια νέα επιταγή μέσω ταχυδρομείου, την κλέβουν και αυτή! Με την τέταρτη φορά κάτι γίνεται....06 Οκτ 2024 - 11:56
Η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στην τότε προϊσταμένη της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι ενόψει της δευτεροβάθμιας δίκης.02 Οκτ 2024 - 20:23
Ο συλληφθέντες ήθελαν να ελέγχουν επιχειρήσεις περιμετρικά του “Τζουζέπε Μεάτσα”, όπως πάρκινγκ, καφετέριες και εστιατόρια. Οι Εισαγγελείς έχουν συμπεριλάβει και εκβιασμό-προστασία σε μικροπωλητές που πουλούσαν φαγητό εκτός του γηπέδου. Οι κατηγορίες.01 Οκτ 2024 - 20:08
Οι δράστες επιχείρησαν να πάρουν άλλα €920.000 από το θύμα με πρόσχημα την ανάκτηση των χρημάτων του. Ως δράστεςε της απάτης ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες ηλικίας 28 και 32 ετών ενώ στην υπόθεση φαίνεται ότι εμπλέκεται και μία γυναίκα. 26 Σεπ 2024 - 16:02
«Η μαμά πέρασε με κόκκινο, χτύπησε ένα κοριτσάκι που θα κάνει εγχείριση και, για να μην μπει φυλακή, πρέπει να μαζέψεις λεφτά. Του ζήτησαν 70.000 ευρώ, το παιδί πανικοβλήθηκε». Στιγμές πανικού για το παιδί.22 Σεπ 2024 - 18:39
Κατηγορείται ότι είχε πραγματοποιήσει παραβίαση της σφραγίδας του ταξιμέτρου και επέμβαση στο λογισμικό του με αποτέλεσμα να εκδώσει συνολικά άνω των 5.000 φορολογικών αποδείξεων. Απέκρυψε από τις αρμόδιες Αρχές το χρηματικό ποσό των 79.286 ευρώ.19 Σεπ 2024 - 14:41
Φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια, ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League. Πάνω από 140 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση.18 Σεπ 2024 - 13:53