Φοροδιαφυγή: Οι χώρες αντεπιτίθενται με όπλο τα Panama Papers

Τους φορολογουμένους τους στοχοποιούν οι χώρες έπειτα από τη διαρροή των λεγόμενων «Panama Papers», δηλαδή περίπου 11,5 εκατ. εγγράφων από τα αρχεία του δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca με έδρα τον Παναμά, το οποίο βοηθούσε στο στήσιμο offshore εταιριών σε φορολογικού παραδείσους, με υποτιθέμενη ανάμειξη σε ξέπλυμα χρήματος, φοροαποφυγή και συμφωνίες που συνδέονται με όπλα και ναρκωτικά, αναφέρει το Reuters.

Η Γαλλία πρόκειται να ερευνήσει οποιαδήποτε στοιχεία την αφορούν, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, Φρανσουά Ολάντ, υποστήριξε νωρίτερα σήμερα ότι οι αποκαλύψεις από τα ντοκουμέντα αποτελούν «καλά νέα» που θα μπορούσαν να τονώσουν τα έσοδα από τη φορολογία.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι καθώς εμφανίζονται οι πληροφορίες, θα διεξαχθούν έρευνες, θα ανοιχτούν υποθέσεις, και θα πραγματοποιηθούν δίκες. Αυτές οι αποκαλύψεις αποτελούν καλά νέα, γιατί θα αυξήσουν τα έσοδα από τη φορολόγηση εκείνων που διαπράττουν απάτη», δήλωσε.

Αντίγραφο των ντοκουμέντων ζήτησε και η Βρετανία, η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι θα δράσει σαρωτικά, αναφέρει το πρακτορείο. Η διαρροή αυτή μπορεί να εκθέσει τον πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος έχει στο παρελθόν εκφραστεί σθεναρά κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, αφού ο πατέρας του κατονομάζεται στα ντοκουμέντα μαζί με άλλα μέλη του Συντηρητικού κόμματος στην άνω βουλή, πρώην βουλευτές του κόμματος αλλά και χορηγούς του.

«Αυτό είναι ένα ιδιωτικό ζήτημα, επικεντρώνω σ' αυτά που κάνει η κυβέρνηση», υπογράμμισε μεταξύ άλλων στη σημερινή της ανακοίνωση η κυβερνητική εκπρόσωπος της Βρετανίας.

«Εξαιρετικό νέο» χαρακτήρισε την αποκάλυψη και ο Πιέρ Μοσκοβισί, μεταδίδει το γαλλικό RTL. Ο αγώνας κατά της φορολογικής απάτης αποτελεί «αποφασιστική πολιτική μάχη» για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα έγγραφα «παρέχουν τα πολιτικά όπλα για να πούμε ''αρκετά!''», τόνισε ο Ευρωπαίος επίτροπος για οικονομικά ζητήματα.

«Πάντα θα υπάρχει μια συνεχιζόμενη μάχη ενάντια στη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή, τις εγκληματικές συμπεριφορές και τη διαφθορά. Υπάρχει πάντα ανταγωνισμός μεταξύ των δημόσιων φορέων, τους απατεώνες και τους συνεργάτες τους», υποστήριξε ο επίτροπος, προσθέτοντας ότι «το τραπεζικό απόρρητο, στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει πια», κυρίως χάρη στην «αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, μια καινοτομία που υπάρχει εδώ και τρία ή τέσσερα χρόνια».

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα κατά 800 πλούσιων πελατών του δικηγορικού γραφείου στην Αυστραλία, μεταξύ των οποίων κάποιοι είχαν ερευνηθεί και στο παρελθόν από την αρμόδια υπηρεσία (ATO). Σε αυτούς προστίθεται και «ένας μεγάλος αριθμός φορολογουμένων που δεν έχουν ξαναεμφανιστεί», ανέφερε η ATO, καθώς και κάποιοι που είχαν αποκαλύψει οι ίδιοι στις αρχές τις δραστηριότητές τους για να αποφύγουν πρόστιμα και εγκληματικές κατηγορίες, στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας της χώρας.

Η Νέα Ζηλανδία επίσης εξετάζει τις πληροφορίες για να εντοπίσει κατοίκους της που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες, ιδιαίτερα εφόσον, όπως υπογραμμίζει το Reuters, το καθεστώς της περιοχής που συνδέεται με τις offshore εταιρίες, επέτρεψε στην Mossack Fonseca να δημιουργήσει καταπιστεύματα στην περιοχή για την προστασία αμφιλεγόμενων περιουσιακών στοιχείων.

Στο μεταξύ, το Bloomberg αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός της Ισλανδίας, Σίγκμουντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον, αντιμετωπίζει πρόταση μομφής στο κοινοβούλιο της χώρας του, αφού αποκαλύφθηκε πως ο ίδιος και η σύζυγός του ήταν κάτοχοι επενδυτικού λογαριασμού στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Mossack Fonseca. Η αντιπολίτευση έχει ζητήσει να γίνει η διαδικασία σήμερα κιόλας, ενώ διαμαρτυρίες έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν μετά την έναρξη της συνεδρίασης, από μία ομάδα στο Facebook με την ονομασία «Εκλογές Τώρα!»

Τέλος, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ισχυρίστηκε πως ρεπορτάζ που υπονοούν την ανάμειξη του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, σε offshore συναλλαγές, αποσκοπούν στη δυσφήμισή του εν όψει των εκλογών.

Ερευνες σε Νορβηγία και Αυστρία

Αποκαλύψεις ότι η κορυφαία νορβηγική τράπεζα DNB βοήθησε πελάτες της να ιδρύσουν εταιρείες offshore στις Σεϋχέλλες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νορβηγίας (FSA).

Οι δραστηριότητες της DNB δημοσιοποιήθηκαν πρώτα από την εφημερίδα Aftenposten, η οποία επικαλείται έγγραφα που διέρρευσαν από τη νομική εταιρεία Mossack Fonseca που έχει την έδρα της στον Παναμά.

"Διευθετήσεις με πελάτες, όπως αυτές που έχουν προκύψει τώρα, μπορεί να συμβάλλουν στην εξασθένηση της εμπιστοσύνης στις ενεχόμενες τράπεζες και στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία γενικά", αναφέρει σε δήλωσή του ο επικεφαλής της FSA Μόρτεν Μπάλτζερσεν.

Η ρυθμιστική αρχή θα ζητήσει εξηγήσεις από τα διοικητικά συμβούλια των εμπλεκόμενων τραπεζών, πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αυστρίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές FMA διενεργεί έρευνα για το κατά πόσο οι τράπεζες Raiffeisen Bank International και Hypo Landesbank Vorarlberg ακολούθησαν τους κανόνες κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατονομάστηκαν στα αρχεία που διέρρευσαν για τις δραστηριότητες των offshore εταιριών.

Εκπρόσωπος της FMA δήλωσε σήμερα ότι εξετάζεται κατά πόσο τηρήθηκαν οι διαδικασίες όπως οι έλεγχοι για την φύση των συναλλαγών και τα ατόμα που εμπλέκονται σε αυτές. Εάν κριθεί απαραίτητο, οι υποθέσεις αυτές μπορούν να παραπεμφθούν στις αρμόδιες διωκτικές αρχές, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Ερευνες σε Νορβηγία και Αυστρία

Αποκαλύψεις ότι η κορυφαία νορβηγική τράπεζα DNB βοήθησε πελάτες της να ιδρύσουν εταιρείες offshore στις Σεϋχέλλες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο χρηματοπιστωτικό κλάδο, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νορβηγίας (FSA).

Οι δραστηριότητες της DNB δημοσιοποιήθηκαν πρώτα από την εφημερίδα Aftenposten, η οποία επικαλείται έγγραφα που διέρρευσαν από τη νομική εταιρεία Mossack Fonseca που έχει την έδρα της στον Παναμά.

"Διευθετήσεις με πελάτες, όπως αυτές που έχουν προκύψει τώρα, μπορεί να συμβάλλουν στην εξασθένηση της εμπιστοσύνης στις ενεχόμενες τράπεζες και στη χρηματοπιστωτική βιομηχανία γενικά", αναφέρει σε δήλωσή του ο επικεφαλής της FSA Μόρτεν Μπάλτζερσεν.

Η ρυθμιστική αρχή θα ζητήσει εξηγήσεις από τα διοικητικά συμβούλια των ενεχόμενων τραπεζών, πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αυστρίας για τις χρηματοπιστωτικές αγορές FMA διενεργεί έρευνα για το κατά πόσο οι τράπεζες Raiffeisen Bank International και Hypo Landesbank Vorarlberg ακολούθησαν τους κανόνες κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, καθώς τα δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατονομάστηκαν στα αρχεία που διέρρευσαν για τις δραστηριότητες των offshore εταιριών.

Εκπρόσωπος της FMA δήλωσε σήμερα ότι εξετάζεται κατά πόσο τηρήθηκαν οι διαδικασίες όπως οι έλεγχοι για την φύση των συναλλαγών και τα ατόμα που εμπλέκονται σε αυτές. Εάν κριθεί απαραίτητο, οι υποθέσεις αυτές μπορούν να παραπεμφθούν στις αρμόδιες διωκτικές αρχές, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.