Ευρεία κακοδιαχείριση και παράνομες χρεώσεις έθεσαν σε κίνδυνο 16 εκατ. λογαριασμούς, ή κατ' άλλους ένα στα τρία αμερικανικά νοικοκυριά. Πόλεμος της κυβέρνησης Μπάιντεν ενάντια στην «εταιρική υποτροπή».20 Δεκ 2022 - 19:25
Πώς ένα πλαστό email που δεν έγινε αντιληπτό κόστισε μισό εκατ. ευρώ. Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης παρήγγειλε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών. Αναζητείται ο λογαριασμός που κατατέθηκαν τα χρήματα από Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Interpol.16 Δεκ 2022 - 11:36
Ιδρυτής του κολοσσού Groupe Castel, δραστηριοποιήθηκε για δεκαετίες στον χώρο του κρασιού αλλά παρέλειπε συστηματικά να δηλώνει μέρος της περιουσίας του. Πρόκειται μόλις για το πρώτο σκέλος της υπόθεσης.15 Δεκ 2022 - 21:17
Η τράπεζα θα πληρώσει 470 εκατ. ευρώ στη Δανία και επιπλέον 2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, πέραν της κατάσχεσης κερδών, καθώς για οκτώ χρόνια νομιμοποιούσε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες μέσω εσθονικής θυγατρικής.14 Δεκ 2022 - 20:30
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί πάνω από 20 περιπτώσεις απάτης, με λεία €300.000. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο αλλοδαπές στο Μεταξουργείο, 67 και 54 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί δώδεκα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.25 Νοε 2022 - 18:21
Ευνοιοκρατία, παράνομη χρηματοδότηση και φοροδιαφυγή διερευνά η οικονομική εισαγγελία. Υπερδιπλασιάστηκαν οι κρατικές συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων. Στο στόχαστρο ο Γάλλος πρόεδρος.24 Νοε 2022 - 21:48
Διαβιβάστηκε το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Στο μικροσκόπιο τα οικονομικά πεπραγμένα στελεχών, τριγωνικές συναλλαγές και κακοδιαχείριση.24 Νοε 2022 - 18:37
Ιδιαίτερα δημοφιλή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως πεδίο δράσεις των απατεώνων. Ποιες ενέργειες θα πρέπει να κάνετε αν έχετε ήδη πέσει θύμα ηλεκτρονικής απάτης.23 Νοε 2022 - 14:16
Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο μικροσκόπιο τα περιουσιακά στοιχεία στελεχών της δομής και συγγενών τους, ώστε να διαπιστωθεί αν υπεξαιρούσαν χρήματα από χορηγίες και το υστέρημα πολιτών προς τα παιδιά.22 Νοε 2022 - 18:32
Διαδικτυακή εκδήλωση για το Whistleblowing και τις διεθνείς οικονομικές κυρώσεις, πραγματοποίησε στις 18 Νοεμβρίου η ΕΥ. Σε ποια συμπεράσματα κατέληξε. Οι ομιλητές.22 Νοε 2022 - 14:27
Η κατηγορούμενη πλαστογραφούσε -εν αγνοία των υφισταμένων της- τα διπλότυπα είσπραξης τύπου Α', παραπλανώντας παράλληλα τους φορολογούμενους που κατέβαλαν, ως όφειλαν, τα χρηματικά ποσά. 15 Νοε 2022 - 14:08
Τα θύματα πίστευαν ότι θα επωφεληθούν από την επένδυσή τους αγοράζοντας διαφημιστικά πακέτα και πουλώντας τα με κέρδος σε νέους χρήστες μέσω του YouTube και του Facebook!10 Νοε 2022 - 11:46
Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει τουλάχιστον 262 απάτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος δύο εκατομμυρίων 2.000.000 ευρώ. Πώς εξαπατούσε τους ανυποψίαστους πολίτες. 24 Οκτ 2022 - 13:15
Προειδοποίηση από ΕΛΑΣ για μαζικά SMS προς τους πολίτες, με εμφανιζόμενο αποστολέα κρατικό οργανισμό. Τι είναι το Smishing, πώς μπορείτε να προστατευθείτε. 12 Οκτ 2022 - 20:21
Πώς στήθηκε η απάτη σε βάρος επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη. Το «χρυσό» στικάκι που έκανε «φτερά» και το χρονικό της κομπίνας. 07 Οκτ 2022 - 20:07
Ο 57χρονος εξαπατούσε ιδιώτες να επενδύσουν στις ανύπαρκτες εταιρείες που είχε συστήσει με συνεργούς του και παρουσίαζε ψευδώς ότι δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο! 06 Οκτ 2022 - 15:23
Δικαιούχοι των επιδομάτων ισχυρίζονται πως δέχονται mail, sms ακόμη και τηλεφωνικές κλήσεις από «αρμόδιους», προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Τι συνιστά να αποφεύγουμε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.03 Οκτ 2022 - 09:41
Μεγάλη σπείρα απατεώνων εξάρθρωσαν οι Αρχές. Η δράση και η λεία της οργάνωσης.01 Οκτ 2022 - 22:47
Δυο Βούλγαροι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενοι ότι παγίδεψαν τέσσερα ATM και υπέκλεψαν στοιχεία χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Τι είναι η μέθοδος skimming και πώς θα προστατευτείτε.29 Σεπ 2022 - 17:14
Λαδώθηκε για να παριστάνει τον influencer ερευνητή-αναλυτή, ενώ επιπλέον εξαπάτησε υποψήφιους επενδυτές πουλώντας χωρίς εγγραφή και αποσπώντας υψηλά ποσά. Καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.19 Σεπ 2022 - 21:53