Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κανονισμού ΧΑ και σε συνέχεια εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της 26ης Ιουνίου 2008, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει ότι με απόφαση που έλαβε στην από 26.06.08 συνεδρίασή του συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Νικόλαος Ταβουλάρης του Στυλιανού, Οικονομολόγος, κάτοικος Αθηνών, οδός Ήρωνος, αρ. 6 (Α.Δ.Τ.: Β 228858/64), Α.Φ.Μ. 000849289: Πρόεδρος- Εκτελεστικό Μέλος

2. Κωνσταντίνος Κοκκάλας του Γεωργίου, Ναυπηγός, Μηχανολόγος Μηχανικός, κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Καλισσίων αρ. 26 (Α.Δ.Τ.: Ξ 035948/88), Α.Φ.Μ. 013465990: Αντιπρόεδρος- Εκτελεστικό Μέλος

3. Ιωάννης-Στυλιανός Ταβουλάρης του Νικολάου, Οικονομολόγος, κάτοικος Π. Ψυχικού, οδός Παράσχου, αρ. 3 (Α.Δ.Τ.: Ν 331614/84), Α.Φ.Μ. 073374567: Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος
 
4. Αθανάσιος Αθανασιάδης του Δημητρίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Ανοίξεως Αττικής, οδός Τριανταφυλλιάς, αρ. 11 (Α.Δ.Τ.: Θ 938239/69), Α.Φ.Μ. 008269437: Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος

5. Ιωάννης Στεφάνου του Γεωργίου, Ναυπηγός, κάτοικος Αθηνών, οδός Κανάρη, αρ. 20 (Α.Δ.Τ.: Ν 164380/85), Α.Φ.Μ. 001126509, Εκτελεστικό Μέλος

6. Δημήτριος Καλλιγέρης του Ευστρατίου, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Απολλωνίας, αρ. 4 (Α.Δ.Τ.: Ι 091000/73), Α.Φ.Μ. 009832392: Εκτελεστικό Μέλος

7. Νικόλαος Καραϊνδρος του Ιωάννου, Πρώην Γενικός Διευθυντής Εμπορικής Τραπέζης, κάτοικος Αθηνών, οδός Περσεπόλεως, αρ. 25, ?νω Ιλίσια (Α.Δ.Τ. Π. 001473/02.03.1989), Α.Φ.Μ. 012223604: Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Δημήτριος Ανδρακάκος του Ανδρέα, Δικηγόρος, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Αθανασίου Διάκου, αρ. 24 (Α.Δ.Τ.: Γ 561767/61), Α.Φ.Μ. 014277780: Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος

9. Παναγιώτης Κωστούρος του ?γγελου, Ναυπηγός, κάτοικος Πειραιώς, οδός Δημ. Γούναρη αρ. 31-33 (Α.Δ.Τ.: Η 936886/67), Α.Φ.Μ. 055123064, Ανεξάρτητο- Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη χορήγηση δικαιωμάτων εκπροσώπησης και δέσμευσης της εταιρείας ως εξής:

Α. Παρέχεται δικαίωμα πρώτης (Α) υπογραφής στους κ.κ. Νικόλαο Σ. Ταβουλάρη, Πρόεδρο του Δ.Σ., Κωνσταντίνο Γ. Κοκκάλα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Ιωάννη - Στυλιανό Ταβουλάρη, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., Αθανάσιο Δ. Αθανασιάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο, Ιωάννη Γ. Στεφάνου, Μέλος του Δ.Σ. και Δημήτριο Ευστρ. Καλλιγέρη, Μέλος του Δ.Σ., όπως υπογράφοντες ανά δύο ή ένας εξ αυτών με ένα από τα στελέχη της Εταιρείας που έχουν δικαίωμα δεύτερης (Β) υπογραφής και αναφέρονται αμέσως κατωτέρω υπό στοιχείο Β. κάτω από την εταιρική επωνυμία, αναλαμβάνουν έγκυρα υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής για λογαριασμό της Εταιρείας και δεσμεύουν αυτήν, εξαιρέσει αποφάσεων που από το Καταστατικό ή τον νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή απαιτούν συλλογική ενέργεια του Δ.Σ.

Β. Περαιτέρω η εταιρεία θα δεσμεύεται και θα αναλαμβάνει έγκυρα υποχρεώσεις οποιασδήποτε μορφής, με τους ως άνω πάντοτε περιορισμούς, με δύο υπογραφές που θα τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυμία, εκ των οποίων η μία υπογραφή θα είναι υποχρεωτικά ενός εκ των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο Α ανωτέρω και ενός εκ των ακολούθων στελεχών της Εταιρείας, στα οποία παρέχεται δικαίωμα δεύτερης (Β) υπογραφής:

1. Γεώργιο Μανιατόπουλο του Πέτρου, Οικονομολόγο, Οικονομικό Διευθυντή και Υπεύθυνο Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κάτοικο Αθηνών, οδός Επτανήσου, αρ. 72α, Α.Δ.Τ. AZ 015738/23.06.2007, Α.Φ.Μ. 023190057.

2. Ευστράτιο Καλλιγέρη του Δημητρίου, Αναπληρωτή Υπεύθυνο Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κάτοικο Κηφισιάς, Λ.Κηφισίας αρ.188, Α.Δ.Τ. AB 255934/07-06-2006, ΑΦΜ 063652540

Οίκοθεν νοείται ότι οποιοδήποτε δικαίωμα υπογραφής είχε παρασχεθεί με προηγούμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν επαναλαμβάνεται στην από 26.06.08 απόφασή του θεωρείται ως ανακληθέν.