Η Alpha Τράπεζα Α.Ε. (έδρα Αθήναι, Σταδίου 40), με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 6066/06/Β/86/05, ανακοινώνει ότι την 30 Νοεμβρίου 2000 υπεγράφη Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." με απορρόφηση της ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία "ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ" το οποίο υπεβλήθη από κάθε μία συγχωνευόμενη εταιρία στις διατυπώσεις δημοσιότητος των άρθρων 69 παράγρ. 3 και 7β του κ.ν. 2190/1920. Το Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, εν περιλήψει, προβλέπει τα ακόλουθα: Η ανώνυμος τραπεζική εταιρία "ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." (του λοιπού η ??Aπορροφώσα Εταιρία?) και η ανώνυμος εταιρία ?ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ? (του λοιπού η ??πορροφώμενη Εταιρία?) συγχωνεύονται με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69 έως και 77 κ.ν. 2190/1920, 1 έως και 5 ν. 2166/1993 και 16 παρ. 18 και 5 ν. 2515/1997, ως ισχύουν, στους όρους, διατυπώσεις και προϋποθέσεις των οποίων υποβάλλονται. Η συγχώνευση των δύο εταιριών ( του λοιπού οι ??Συγχωνευόμενες Eταιρίες?) διενεργείται με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιριών, όπως αυτά εμφανίζονται στους οικείους ισολογισμούς τους με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2000, οι οποίοι συντάχθηκαν για το σκοπό αυτό, και τα στοιχεία της Απορροφωμένης Εταιρίας μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της Απορροφώσης Εταιρίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχωνεύσεως, η Απορροφωμένη Εταιρία λύεται, χωρίς να εκκαθαρίζεται, και οι μετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας της, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται στην Απορροφώσα Εταιρία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Απορροφωμένης Εταιρίας. 3. Σύμφωνα με το νόμο, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσης Εταιρίας εκ Δρ.253.714.519.840 αυξάνεται, με την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης Εταιρίας εκ Δρ. 5.100.000.000 και, μετά από κεφαλαιοποίηση, για τη στρογγυλοποίηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, αποθεματικών της Απορροφώσης εκ Δρ.425.664.160, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των Δρ.259.240.184.000, διαιρούμενο σε 185.171.560 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Δρ.1.400 εκάστης. Για το ποσό της συνολικής αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσης εκ Δρ.5.525.664.160, θα εκδοθούν 22.950.000 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Δρ.1.400 εκάστης, που θα ανταλλάσσονται με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της Απορροφωμένης Εταιρίας σύμφωνα με την αριθμητική σχέση της παρ. 5. 4. Κατ' εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτιμήσεως: (i) χρηματιστηριακής αξίας, (ii) δεικτών κεφαλαιαγοράς, και (iii) συγκρισίμων συναλλαγών (για την Απορροφώσα), και (i) χρηματιστηριακής αξίας, και (ii) συγκρισίμων συναλλαγών (για την Απορροφώμενη), προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της Απορροφώσης και της Απορροφωμένης 7,0685:1. Μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσης κατά τα ανωτέρω, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχωνεύσεως διαμορφούμενο μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσης θα είναι: 87,6061%:12,3939%, ή 7,0685:1. Ετσι, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσης εκ Δρ. 259.240.184.000, θα αντιστοιχούν στους μεν μετόχους της Απορροφώσης 162.221.560, στους δε μετόχους της Απορροφωμένης 22.950.000, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας Δρ.1.400 εκάστης. 5. Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών κρίνεται, κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η αριθμητική σχέση 22.950.000/17.000.000 =1,35, ήτοι κάθε μέτοχος της Απορροφωμένης θα ανταλλάσσει 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής αξίας Δρ. 300 που κατέχει στην Απορροφωμένη, με 1,35 νεοεκδιδόμενες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Απορροφώσης ονομαστικής αξίας Δρ.1.400 εκάστη. Τυχόν προκύπτοντα κλασματικά υπόλοιπα θα τακτοποιηθούν δυνάμει σχετικής αποφάσεως της οικείας γενικής συνελεύσεως. 6. Η πίστωση των λογαριασμών αΰλων τίτλων των μετόχων της Απορροφωμένης Εταιρίας με τις νεοεκδιδόμενες, λόγω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσης, μετοχές θα διενεργηθεί εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ολοκληρώσεως των απαιτουμένων διαδικασιών, βάσει του σχετικού μητρώου και σύμφωνα με διατυπώσεις που θα ορίσουν τα αρμόδια όργανα για τους μετόχους. 7. Οι μέτοχοι της Απορροφωμένης Εταιρίας θα δικαιούνται μερίσματος από τα κέρδη της Απορροφώσης Εταιρίας για τη διαχειριστική χρήση 1.1.2001 έως 31.12.2001, και εφεξής. 8. Ολες οι πράξεις που διενεργεί η Απορροφωμένη Εταιρία μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2000 λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσης Εταιρίας, στα βιβλία της οποίας μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική εγγραφή μετά την καταχώρηση της εγκριτικής αποφάσεως της συγχωνεύσεως στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. 9. Δεν υφίστανται μέτοχοι της Απορροφωμένης Εταιρίας που έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια, ούτε κάτοχοι άλλων τίτλων, πλην μετοχών. 10. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους τακτικούς ελεγκτές των Συγχωνευομένων Εταιριών δεν προβλέπονται από τα καταστατικά τους ή τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων, ούτε προνόμια παραχωρούνται εκ της παρούσης συγχωνεύσεως. Οι αποφάσεις των Συγχωνευομένων Εταιριών μαζί με την οριστική Σύμβαση Συγχωνεύσεως, που θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχωνεύσεως θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 7β του κ. ν. 2190/1920 από εκάστη των Συγχωνευομένων Εταιριών. Οι συμβαλλόμενες στο παρόν εταιρίες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συμφώνησαν τους όρους του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση λήψεως των, κατά την κειμένη νομοθεσία, οριζομένων αδειών, εγκρίσεων και λοιπών διατυπώσεων.