Προσοχή στις τηλεφωνικές κλήσεις με τη χρήση ηχογραφημένων μηνυμάτων, στις οποίες οι δράστες προσποιούνται αστυνομικές Αρχές, τονίζει σε σχετική ενημέρωσή της η Ελληνική Αστυνομία. 16 Σεπ 2022 - 14:55
Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με το οποίο περιγράφεται ως ηγετικό μέλος ενός εγκληματικού δικτύου, το οποίο εξαπάτησε Γερμανούς και άλλους πολίτες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, με το ύψος της απάτης να υπολογίζεται σε άνω των 1,4 εκατ. ευρώ.14 Σεπ 2022 - 14:30
Ταυτοποιήθηκαν δύο Βούλγαροι για εμπλοκή. Η δικογραφία περιλαμβάνει οκτώ περιπτώσεις με συνολική λεία άνω των €115.000. 07 Σεπ 2022 - 19:42
Ο γιατρός ζήτησε και πήρε 10.000 ευρώ για να φέρει ανύπαρκτο φάρμακο από την Αμερική. Παραδέχτηκε στη συνέχεια την πράξη του. Τι λέει η διοικήτρια του νοσοκομείου.05 Σεπ 2022 - 19:53
Ο Φατίχ Οζέρ θα δικαστεί για σειρά από απάτες και ξέπλυμα χρήματος. Η κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων επέφερε συνολικές απώλειες 356 εκατ. τουρκικές λίρες.30 Αυγ 2022 - 15:35
Πρόκειται για 37χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις αρχές της Γερμανίας. Ήταν ηγετικό μέλος συμμορίας, η οποία στόχευσε πολίτες διάφορων χωρών.25 Αυγ 2022 - 14:36
Κατηγορείται ότι υπέκλεψε και προώθησε εσωτερικές πληροφορίες σε δύο «δικούς του», οι οποίοι φέρεται να έχουν αποκομίσει 1,5 εκατ. δολ. Η επιβολή νόμων στα crypto παραμένει τοπίο θολό.22 Ιουλ 2022 - 17:00
Η υπόθεση επικεντρώθηκε στα 2,2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα που φέρονταν να έχουν πληρωθεί παράνομα στον Πλατινί το 2011, με έγκριση από τον Μπλάτερ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του στην UEFA.08 Ιουλ 2022 - 13:52
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις οικονομικής απάτης περιγράφει καμπάνια ενημέρωσης της Αστυνομίας και των ελληνικών τραπεζών. Ολα όσα πρέπει να ξέρετε για να μην την... «πατήσετε». Ερωτήσεις-απαντήσεις. 27 Ιουν 2022 - 09:36
Οι διευθύνοντες την οργάνωση είτε ιδρύοντας εταιρείες – μορφώματα, είτε χρησιμοποιώντας υφιστάμενες εταιρείες έπειθαν έτερες επιχειρήσεις να έρθουν σε συναλλαγή μαζί τους και αποσπούσαν προϊόντα, χωρίς να καταβάλλουν το αντίτιμο, τα οποία στη συνέχεια πωλούσαν σε ελκυστικές - χαμηλότερες τιμές σε τρίτους.24 Ιουν 2022 - 19:59
Από τα περιστατικά, περίπου τα μισά «σώζονται», τόνισε ο Γενικός Διευθυντής Λιανικής της Πειραιώς Γ. Γραμματικός. Αναλογική της στροφής στο digital banking η αύξηση των περιπτώσεων απάτης. Πού εκτιμάται η ζημιά. 17 Ιουν 2022 - 16:44
Η ποινική υπόθεση αφορά συμβόλαιο με την αμερικανική Brain που φτάνει τα 200 εκατ. ρούβλια, ενώ τα ανταλλακτικά στα Boeing και Airbus σπανίζουν. Σύλληψη ανώτερου στελέχους της ρωσικής εταιρείας, διεθνές ένταλμα εναντίον πρώην αναπληρωτή γενικού διευθυντή.15 Ιουν 2022 - 19:59
Νόμο που απαγορεύει τις συναλλαγές σε μετρητά στο real estate ετοιμάζει η γερμανική κυβέρνηση, εντείνοντας τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.15 Ιουν 2022 - 18:25
Ο Οργανισμός ουδέποτε έχει διενεργήσει τέτοιους διαγωνισμούς, έχει δε ήδη προβεί σε σχετική καταγγελία ενώπιον των Αρχών. Συστήνεται οι λήπτες των επικίνδυνων αυτών μηνυμάτων ή ενημερώσεων να μην προβούν σε “άνοιγμα” αυτών, να τα διαγράψουν άμεσα 10 Ιουν 2022 - 11:14
Αξιωματούχος δήλωσε ότι οι έρευνες είχαν αρχίσει το 2019. "Εντάλματα σύλληψης θα εκδοθούν σε βάρος 41 προσώπων που κατηγορούνται", σημείωσε.09 Ιουν 2022 - 18:07
«Υγεία, ασφάλεια και περιβάλλον δέχονται όλο και περισσότερες παράπλευρες ζημίες από εξελιγμένα συστήματα απάτης». Η έκθεση της OLAF για το 2021 και η ανάκτηση μισού δισ. ευρώ.09 Ιουν 2022 - 14:54
Μέχρι τις 22 Ιουνίου, το Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο στην πόλη Μπελιντσόνα, θα δικάσει τον 66χρονο Γάλλο και τον 86χρονο Ελβετό για «απάτη», «άδικη διαχείριση», «παραβίαση εμπιστοσύνης» και «ψευδείς τίτλους», πριν εκδώσει απόφαση, στις 8 Ιουλίου.08 Ιουν 2022 - 11:30
Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 7 συνολικά άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες07 Ιουν 2022 - 14:01
Εκτιμάται ότι η συνολική καθαρή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ανέρχεται σε 25 εκατ. ευρώ, ενώ ο αναλογών Φ.Π.Α. στα 6 εκατ. ευρώ! Η εταιρεία που κατασκεύασε το απαραίτητο λογισμικό έπαιρνε προμήθεια!01 Ιουν 2022 - 20:49
Τα κλιμάκια του ΔΙΜΕΑ πραγματοποίησαν ελέγχους σε εμπορικά καταστήματα και αποθήκες. Εντοπίστηκαν απομιμητικά τσαντών, ειδών ένδυσης, υπόδησης, αρωμάτων, γυαλιών ηλίου και λοιπών αξεσουάρ με εμπορικά σήματα μεγάλων διεθνών οίκων.30 Μαϊ 2022 - 20:21