Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξέπλυμα χρήματος

Συνελήφθη επικεφαλής ευρωπαϊκού κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος στην Ισπανία

Το εγκληματικό δίκτυο πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας άνω των €200 εκατ. μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο. Ο συλληφθείς είχε δεσμούς με συμμορία ναρκωτικών στην Κόστα ντελ Σολ και χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα την πώληση βότκας σε εστιατόρια.15 Σεπ 2022 - 16:43

Με €7 εκατ. καθάρισε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος η Deutsche Bank

Ο συμβιβασμός έρχεται μετά από αστυνομική εισβολή στην τράπεζα στα μέσα Μαΐου, καθώς υπήρχαν υποψίες για greenwashing. Ποια τα συμπεράσματα της εισαγγελικής έρευνας.21 Ιουλ 2022 - 16:12

H Credit Suisse αντιμέτωπη με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος

Aν απαγγελθούν κατηγορίες κατά της τράπεζας, θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που μια μεγάλη τράπεζα θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου στην Ελβετία. 16 Ιουν 2022 - 16:03

v