Θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train και ήταν συμβαλλόμενοι στις επίμαχες συμβάσεις, όπως και οι εργολάβοι.10 Μαρ 2023 - 19:04
Δεν μου έχει καταλογιστεί ποτέ κάτι παράνομο υποστηρίζει ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής συμπληρώνοντας ότι δεν του έχει κοινοποιηθεί οτιδήποτε. Οι πληροφορίες για υπόθεση ξεπλήματος βρώμικου χρήματος.23 Φεβ 2023 - 18:35
Στο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος γίνεται λόγος για εγκληματική οργάνωση με τη μορφή μαφίας. Δεσμεύτηκε η περιουσία. Είχε μόλις λάβει από το Δημόσιο 10 εκατ. ευρώ όπου χρωστά πάνω από 20 εκατ. 23 Φεβ 2023 - 16:48
Ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε έρευνα για τον φυσιοθεραπευτή που εξαπάτησε 15 ασθενείς, εκ των οποίων πέθαναν οι 5. Τι δηλώνει ο δικηγόρος του Αλέξης Κούγιας.21 Ιαν 2023 - 20:47
Ο πρόεδρος της Αρχής, πρώην επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διαβίβασε στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, πόρισμα το οποίο συντάχθηκε μετά από ενδελεχή έρευνα των υπηρεσιών της Αρχής.13 Ιαν 2023 - 17:58
Η τράπεζα θα πληρώσει 470 εκατ. ευρώ στη Δανία και επιπλέον 2 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, πέραν της κατάσχεσης κερδών, καθώς για οκτώ χρόνια νομιμοποιούσε έσοδα από παράνομες δραστηριότητες μέσω εσθονικής θυγατρικής.14 Δεκ 2022 - 20:30
Τον έλεγχο διέταξε ο επικεφαλής της αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος και επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης. «Παράθυρο» για ταυτόχρονη έρευνα και στα οικονομικά του συζύγου της, πατρός Αντωνίου.30 Νοε 2022 - 12:44
Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο μικροσκόπιο τα περιουσιακά στοιχεία στελεχών της δομής και συγγενών τους, ώστε να διαπιστωθεί αν υπεξαιρούσαν χρήματα από χορηγίες και το υστέρημα πολιτών προς τα παιδιά.22 Νοε 2022 - 18:32
Το ξέπλυμα του «μαύρου» χρήματος από λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, διακίνηση ναρκωτικών, μαστροπείας κ.λπ. μέσω της αγοράς ακινήτων, ανθοπωλείων, καφέ, μπαρ, φούρνων κ.λπ. έχει ημερομηνία λήξης.27 Οκτ 2022 - 08:02
Το εγκληματικό δίκτυο πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας άνω των €200 εκατ. μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο. Ο συλληφθείς είχε δεσμούς με συμμορία ναρκωτικών στην Κόστα ντελ Σολ και χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα την πώληση βότκας σε εστιατόρια.15 Σεπ 2022 - 16:43
Ο συμβιβασμός έρχεται μετά από αστυνομική εισβολή στην τράπεζα στα μέσα Μαΐου, καθώς υπήρχαν υποψίες για greenwashing. Ποια τα συμπεράσματα της εισαγγελικής έρευνας.21 Ιουλ 2022 - 16:12
Aν απαγγελθούν κατηγορίες κατά της τράπεζας, θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία που μια μεγάλη τράπεζα θα καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου στην Ελβετία. 16 Ιουν 2022 - 16:03