Ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο ΑΑΔΕ-Αρχής για Ξέπλυμα Χρήματος

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για πιθανό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν φέτος 900 υποθέσεις, ενώ το 2022 ο φορολογικός ελεγκτικός μηχανισμός έστειλε στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 980 υποθέσεις.

Όποιος πέσει στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, βρίσκεται αντιμέτωπος με εξονυχιστικό έλεγχο με όλα τα νόμιμα μέσα. Η Αρχή για το ξέπλυμα λαμβάνει πληροφορίες και αξιοποιεί αναφορές για ύποπτες συναλλαγές από αστυνομικές, φορολογικές, τελωνειακές, δικαστικές και άλλες αρχές από το εξωτερικό ή από το εσωτερικό και από οποιαδήποτε πηγή.

Στοιχεία για ύποπτες συναλλαγές αποστέλλουν:

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα και κάθε πιστωτικός φορέας του ν. 4438/2016 (Α' 220).
2. Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές και οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών - λογιστών που έχουν εγγραφεί στο δημόσιο μητρώο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, καθώς και οι ιδιώτες ελεγκτές.
4. Οι εξωτερικοί λογιστές - φοροτεχνικοί και τα νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών.
5. Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι όταν συμμετέχουν, ενεργώντας εξ ονόματος και για λογαριασμό των πελατών τους, σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή συναλλαγές επί ακινήτων και όταν βοηθούν στον σχεδιασμό ή στη διενέργεια συναλλαγών για τους πελάτες τους.

Φέτος έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται έρευνες για 900 υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και απάτης στον ΦΠΑ, εκ των οποίων 470 σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, 170 αφορούν τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν, ενώ τουλάχιστον 155 αφορούν απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Στο «παιχνίδι» του ΦΠΑ, ο ελεγκτικός μηχανισμός δεν διστάζει να προχωρήσει ακόμα και σε «ξαφνικό θάνατο» επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε απάτες, προχωρώντας σε απενεργοποίηση του ΑΦΜ τους. Πέρυσι οι φορολογικές αρχές προχώρησαν στην απενεργοποίηση 147 ΑΦΜ, μετά από 139 «αιφνίδιους θανάτους» το 2021 και 144 το 2020, στοιχεία που αποκαλύπτουν σταθερές… επιδόσεις φοροφυγάδων και ελεγκτών.

Παράλληλα, τα απολογιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2022 δείχνουν ότι:

• Οι φορολογικές αρχές απέστειλαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για το ξέπλυμα 376 υποθέσεις για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή, με τους υπόχρεους να ελέγχονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
• Στην Αρχή για το ξέπλυμα παραπέμφθηκαν 376 υποθέσεις ιδιωτών ή νομικών προσώπων, που κατηγορούνται για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή ύψους άνω των 50.000 ευρώ ή συνολικά 1,57 δισ. ευρώ.
• Παραπέμφθηκαν 604 φορολογούμενοι με χρέη προς την Εφορία συνολικού ύψους 552,5 εκατ. ευρώ. Ο καθένας χρωστάει πάνω από 50.000 ευρώ και όλοι θα ελεγχθούν και για πιθανή εμπλοκή τους σε ξέπλυμα χρήματος.
• Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε στην ΑΑΔΕ αιτήματα παροχής πληροφοριών για συνολικά 496 πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και ζητεί από τις φορολογικές αρχές στοιχεία για τα εισοδήματα και την περιουσία που δηλώνουν στην εφορία, προκειμένου να συνεχιστεί σε βάθος η έρευνα. Τα 496 πρόσωπα που τέθηκαν στο στόχαστρο της Αρχής προέκυψαν από τη διερεύνηση μόλις 104 υποθέσεων.