Η πρωτοπόρος εταιρεία «buy now, pay later» παραβίασε τους κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος, σύμφωνα με τη σουηδική ρυθμιστική αρχή.11 Δεκ 2024 - 13:12
Oι βρετανικές αρχές ξεσκέπασαν «πλυντήριο» που δραστηριοποιούνταν σε 30 χώρες. Παράκαμψη κυρώσεων με τη χρήση κρυπτονομισμάτων. Οι δύο ύποπτες εταιρείες.04 Δεκ 2024 - 19:05
Περίπου 3 εκατ. ευρώ διαπιστώθηκε πως «έφυγαν» από λογαριασμούς της Καθολικής Εκκλησίας, για να καταλήξουν για επενδύσεις σε νυχτερινά κέντρα. Δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων για πέντε επιχειρηματίες από την Πελοπόννησο. 24 Οκτ 2024 - 11:22
Τραπεζίτες που είχαν στενούς δεσμούς με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν κατηγορούνται ότι μέσω της τράπεζας ξέπλεναν χρήμα για λογαριασμό του Ιράν.22 Οκτ 2024 - 22:01
Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Αναφορές για εταιρείες-φαντάσματα από επιχειρηματία της συμπρωτεύουσας. Εμπλοκή τραπεζικού στελέχους με διαδρομή και στην πολιτική.16 Οκτ 2024 - 14:16
Ο Εδουάρδο Θαπλάνα δωροδοκήθηκε για να εξυπηρετήσει συμφέροντα ως περιφερειάρχης στη Βαλένθια, έκρινε το δικαστήριο. Στη συνέχεια έγινε υπουργός Εργασίας, επί κυβέρνησης Λαϊκού Κόμματος.15 Οκτ 2024 - 16:35
Φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια, ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League. Πάνω από 140 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση.18 Σεπ 2024 - 13:53
Την τελευταία δεκαετία ένα σκιώδες σύστημα κινεζικών τραπεζών λειτουργεί ως «πλυντήριο» για μεξικανικά καρτέλ και την ιταλική μαφία. Η επιδημία της φαιντανύλης και η φυγή κεφαλαίων από την Κίνα. 03 Αυγ 2024 - 08:05
Εταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φαίνεται να «πυροδότησε» την έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. «Δεν είμαι κατηγορούμενος, είμαι ερευνώμενος», επισημαίνει ο γνωστός τραγουδιστής.05 Ιουλ 2024 - 21:30
«Δεν είμαι κατηγορούμενος, είμαι ερευνώμενος», επισημαίνει ο γνωστός τραγουδιστής. Εχω δεχθεί πολλούς ελέγχους χωρίς να διαπιστωθεί τυχόν παραβατική συμπεριφορά μου.05 Ιουλ 2024 - 19:00
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος βρόμικου χρήματος στη χώρα μέχρι σήμερα, σύμφωνα με την Εθνική Μονάδα Ειδικών Εγκλημάτων. Και δεν είναι το πρώτο κρούσμα για το σκανδιναβικό τραπεζικό σύστημα. Μια υπόθεση διαρκείας.05 Ιουλ 2024 - 16:27
Σημαντική νίκη για τον υπουργό Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, ο οποίος ηγήθηκε μιας σαρωτικής οικονομικής στροφής από τον διορισμό του μετά την επανεκλογή του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον περασμένο Μάιο.28 Ιουν 2024 - 13:40
Με ρυθμούς χελώνας κινείται η Δικαιοσύνη του πριγκιπάτου όσον αφορά τη διαλεύκανση οικονομικών εγκλημάτων και γι' αυτό αναλαμβάνει δράση η διακυβερνητική χρηματοοικονομική Task Force. Οι πιθανές επιπτώσεις της απόφασης.21 Ιουν 2024 - 16:10
Δεν έχει σημειώσει αρκετή πρόοδο στην αντιμετώπιση των παράνομων ροών χρήματος.21 Ιουν 2024 - 13:43
Από το 2002 έως και το 2015, μεταφέρθηκαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ Λιβάνου και Ελβετίας και πάλι πίσω. Έφεση κατά των μέτρων που της επιβλήθηκαν θα ασκήσει η τράπεζα.18 Ιουν 2024 - 19:01
Τον πολιτικό και τη σύζυγό του βαρύνουν πάνω από δέκα κατηγορίες. Οι σχέσεις με μεξικανική τράπεζα και οι επαφές με εταιρεία πετρελαίου και αερίου του Αζερμπαϊτζάν.04 Μαϊ 2024 - 20:41
Το κατηγορητήριο των εισαγγελέων στις ΗΠΑ αναφέρει πως χρησιμοποιούνταν περίπλοκοι μηχανισμοί για να κρύψουν μεταφορές κεφαλαίων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο top-10 των ETFs το iShares Bitcoin Trust της BlackRock.25 Απρ 2024 - 15:03
Στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά δίκτυα για να διεισδύσουν στον κόσμο των νόμιμων υπηρεσιών, ως βιτρίνα για να καλύπτουν εγκλήματα και ως όχημα για να ξεπλένουν έσοδα από εγκληματικές πράξεις.05 Απρ 2024 - 15:47
Απειλούνται με φυλάκιση όσοι έχουν μεγάλα χρέη προς το δημόσιο. Νέα δεδομένα φέρνουν οι ποινικοί κώδικες σε όσους πιαστούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.06 Μαρ 2024 - 08:43
Πώς πήρα άλλη τροπή η καταγγελία για κλοπή τσάντας με 420.000 ευρώ μετρητά από Ουκρανή. Τα ταξίδια στην Κύπρο και τα σενάρια για κύκλωμα μεταφοράς χρημάτων από Ουκρανούς. 04 Μαρ 2024 - 10:08