Συνελήφθη επικεφαλής ευρωπαϊκού κυκλώματος για ξέπλυμα χρήματος στην Ισπανία

Το εγκληματικό δίκτυο πραγματοποίησε συναλλαγές αξίας άνω των €200 εκατ. μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο. Ο συλληφθείς είχε δεσμούς με συμμορία ναρκωτικών στην Κόστα ντελ Σολ και χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα την πώληση βότκας σε εστιατόρια.

Δημοσιεύθηκε: 15 Σεπτεμβρίου 2022 - 16:43

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συνέλαβε τον επικεφαλής ενός εκ των μεγαλύτερων κυκλωμάτων για ξέπλυμα χρήματος στην Ευρώπη, που είχε δεσμούς με συμμορία ναρκωτικών στην Κόστα ντελ Σολ και χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα την πώληση βότκας σε εστιατόρια.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο Reuters τηλεφωνικά ότι την Πέμπτη συνελήφθη ο Τζον Φράνσις Μόρισεϊ, αρχηγός του κυκλώματος και επικεφαλής της ισπανικής επιχείρησης. Συνολικά συνελήφθησαν τρεις άνθρωποι στην Ισπανία και ένας στην Αγγλία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το κύκλωμα εξαρθρώθηκε κατά τη διάρκεια κοινής διεθνούς επιχείρησης της Europol με την ονομασία "Whitewall", ανέφερε η αστυνομία.

Το εγκληματικό δίκτυο ξέπλυνε πάνω από 200 εκατ. ευρώ μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο ή έως 350.000 ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με τους αστυνομικούς.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Μόρισεϊ είχε δεσμούς με την ιρλανδική φατρία «Kinahan», μια συμμορία εμπορίας ναρκωτικών στην ισπανική Κόστα ντελ Σολ, και «συγκέντρωνε μεγάλα ποσά σε μετρητά από εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ