Με €7 εκατ. καθάρισε υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος η Deutsche Bank

Ο συμβιβασμός έρχεται μετά από αστυνομική εισβολή στην τράπεζα στα μέσα Μαΐου, καθώς υπήρχαν υποψίες για greenwashing. Ποια τα συμπεράσματα της εισαγγελικής έρευνας.

Δημοσιεύθηκε: 21 Ιουλίου 2022 - 16:12

Η Deutsche Bank τακτοποίησε νομική εκκρεμότητα από έρευνα της εισαγγελίας στη Φρανκφούρτη σχετικά με υποψίες για ξέπλυμα χρήματος.

Η τράπεζα συμφώνησε να πληρώσει το ποσό των €7,01 εκατ., όπως μεταδίδει το Bloomberg, ενώ οι εισαγγελείς σε έρευνα που πραγματοποίησαν, επιβεβαίωσαν 701 περιπτώσεις ύποπτης δραστηριότητας.

Ο συμβιβασμός έρχεται σε λιγότερο από τρεις μήνες αφότου αξιωματούχοι της εισαγγελίας εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, για να μάθουν εάν η τράπεζα καθυστέρησε να υποβάλει αναφορά ύποπτης δραστηριότητας σε μια υπόθεση πριν από αρκετά χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό σημειώνεται πως η τράπεζα είχε διεκπεραιώσει πληρωμές που σχετίζονται με την ευρύτερη οικογένεια του Σύρου προέδρου Bashar Al-Assad.

Η αστυνομία εισέβαλε ξανά στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας στα τέλη Μαΐου, για να ερευνήσει τον επενδυτικό της βραχίονα DWS καθώς υπήρχαν υποψίες για greenwashing.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της DWS Asoka Woehrmann παραιτήθηκε λίγο μετά την επιδρομή.