Κινέζικα... πλυντήρια για το μαύρο χρήμα των καρτέλ

Οι διωκτικές αρχές των ΗΠΑ και της Ιταλίας έχουν ανακαλύψει ότι ομάδες του κινεζικού οργανωμένου εγκλήματος συνεργάζονται με μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών ξεπλένοντας τα υπέρογκα κέρδη τους από το ναρκωτικό φαιντανύλη. 

Αυτό το εγκληματικό δίκτυο που αναδύθηκε κατά την τελευταία δεκαετία συνεργάζεται και με την ιταλική μαφία. Αποτελείται από Κινέζους που ζουν μόνιμα στις ΗΠΑ και στο Μεξικό, καθώς και από άτομα που ζουν στην Κίνα. 

Το δίκτυο χρησιμοποιεί μια εξελιγμένη μορφή νομιμοποίησης εσόδων που στηρίζεται σε ένα «σκιώδες» σύστημα κινεζικών τραπεζών. Οι τράπεζες πουλούν τα δολάρια του καρτέλ σε πλούσιους Κινέζους οι οποίοι αναζητούν τρόπους να αποφύγουν τους κεφαλαιακούς ελέγχους που έχει επιβάλει το Πεκίνο και να μεταφέρουν τα χρήματά τους έξω από τη χώρα. 

Στο παραπάνω βίντεο των Financial Times, στελέχη των διωκτικών αρχών των ΗΠΑ και άλλων χωρών, καθώς και δημοσιογράφοι, αποκαλύπτουν όσα γνωρίζουν για τις μεθόδους και τη δράση αυτού του νέου παγκόσμιου δικτύου ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 

© The Financial Times Limited 2024. All rights reserved.
FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation