Έρευνα από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Στο μικροσκόπιο τα περιουσιακά στοιχεία στελεχών της δομής και συγγενών τους, ώστε να διαπιστωθεί αν υπεξαιρούσαν χρήματα από χορηγίες και το υστέρημα πολιτών προς τα παιδιά.22 Νοε 2022 - 18:32
Διαδικτυακή εκδήλωση για το Whistleblowing και τις διεθνείς οικονομικές κυρώσεις, πραγματοποίησε στις 18 Νοεμβρίου η ΕΥ. Σε ποια συμπεράσματα κατέληξε. Οι ομιλητές.22 Νοε 2022 - 14:27
Η κατηγορούμενη πλαστογραφούσε -εν αγνοία των υφισταμένων της- τα διπλότυπα είσπραξης τύπου Α', παραπλανώντας παράλληλα τους φορολογούμενους που κατέβαλαν, ως όφειλαν, τα χρηματικά ποσά. 15 Νοε 2022 - 14:08
Τα θύματα πίστευαν ότι θα επωφεληθούν από την επένδυσή τους αγοράζοντας διαφημιστικά πακέτα και πουλώντας τα με κέρδος σε νέους χρήστες μέσω του YouTube και του Facebook!10 Νοε 2022 - 11:46
Η εγκληματική οργάνωση έχει διαπράξει τουλάχιστον 262 απάτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος δύο εκατομμυρίων 2.000.000 ευρώ. Πώς εξαπατούσε τους ανυποψίαστους πολίτες. 24 Οκτ 2022 - 13:15
Προειδοποίηση από ΕΛΑΣ για μαζικά SMS προς τους πολίτες, με εμφανιζόμενο αποστολέα κρατικό οργανισμό. Τι είναι το Smishing, πώς μπορείτε να προστατευθείτε. 12 Οκτ 2022 - 20:21
Πώς στήθηκε η απάτη σε βάρος επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη. Το «χρυσό» στικάκι που έκανε «φτερά» και το χρονικό της κομπίνας. 07 Οκτ 2022 - 20:07
Ο 57χρονος εξαπατούσε ιδιώτες να επενδύσουν στις ανύπαρκτες εταιρείες που είχε συστήσει με συνεργούς του και παρουσίαζε ψευδώς ότι δραστηριοποιούνται στην αλλοδαπή και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο! 06 Οκτ 2022 - 15:23
Δικαιούχοι των επιδομάτων ισχυρίζονται πως δέχονται mail, sms ακόμη και τηλεφωνικές κλήσεις από «αρμόδιους», προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία. Τι συνιστά να αποφεύγουμε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.03 Οκτ 2022 - 09:41
Μεγάλη σπείρα απατεώνων εξάρθρωσαν οι Αρχές. Η δράση και η λεία της οργάνωσης.01 Οκτ 2022 - 22:47
Δυο Βούλγαροι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη κατηγορούμενοι ότι παγίδεψαν τέσσερα ATM και υπέκλεψαν στοιχεία χρεωστικών και πιστωτικών καρτών. Τι είναι η μέθοδος skimming και πώς θα προστατευτείτε.29 Σεπ 2022 - 17:14
Λαδώθηκε για να παριστάνει τον influencer ερευνητή-αναλυτή, ενώ επιπλέον εξαπάτησε υποψήφιους επενδυτές πουλώντας χωρίς εγγραφή και αποσπώντας υψηλά ποσά. Καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.19 Σεπ 2022 - 21:53
Προσοχή στις τηλεφωνικές κλήσεις με τη χρήση ηχογραφημένων μηνυμάτων, στις οποίες οι δράστες προσποιούνται αστυνομικές Αρχές, τονίζει σε σχετική ενημέρωσή της η Ελληνική Αστυνομία. 16 Σεπ 2022 - 14:55
Σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με το οποίο περιγράφεται ως ηγετικό μέλος ενός εγκληματικού δικτύου, το οποίο εξαπάτησε Γερμανούς και άλλους πολίτες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, με το ύψος της απάτης να υπολογίζεται σε άνω των 1,4 εκατ. ευρώ.14 Σεπ 2022 - 14:30
Ταυτοποιήθηκαν δύο Βούλγαροι για εμπλοκή. Η δικογραφία περιλαμβάνει οκτώ περιπτώσεις με συνολική λεία άνω των €115.000. 07 Σεπ 2022 - 19:42
Ο γιατρός ζήτησε και πήρε 10.000 ευρώ για να φέρει ανύπαρκτο φάρμακο από την Αμερική. Παραδέχτηκε στη συνέχεια την πράξη του. Τι λέει η διοικήτρια του νοσοκομείου.05 Σεπ 2022 - 19:53
Ο Φατίχ Οζέρ θα δικαστεί για σειρά από απάτες και ξέπλυμα χρήματος. Η κατάρρευση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων επέφερε συνολικές απώλειες 356 εκατ. τουρκικές λίρες.30 Αυγ 2022 - 15:35
Πρόκειται για 37χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις αρχές της Γερμανίας. Ήταν ηγετικό μέλος συμμορίας, η οποία στόχευσε πολίτες διάφορων χωρών.25 Αυγ 2022 - 14:36
Κατηγορείται ότι υπέκλεψε και προώθησε εσωτερικές πληροφορίες σε δύο «δικούς του», οι οποίοι φέρεται να έχουν αποκομίσει 1,5 εκατ. δολ. Η επιβολή νόμων στα crypto παραμένει τοπίο θολό.22 Ιουλ 2022 - 17:00
Η υπόθεση επικεντρώθηκε στα 2,2 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα που φέρονταν να έχουν πληρωθεί παράνομα στον Πλατινί το 2011, με έγκριση από τον Μπλάτερ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του στην UEFA.08 Ιουλ 2022 - 13:52