Διέπραττε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του Οργανισμού μέσω εικονικής συνταγογράφησης ιατροτεχνολογικών υλικών. Πέντε συλλήψεις. Πώς λειτουργούσε το εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και αχυρανθρώπων. 01 Δεκ 2023 - 16:24
Η κατηγορούμενη πωλούσε μέσω ιστοσελίδων ενδύματα και υποδήματα, για τα οποία οι αγοραστές κατά την παραλαβή τους διαπίστωναν ότι είναι άλλα από αυτά που παρήγγειλαν και μάλιστα ευτελούς αξίας.29 Νοε 2023 - 16:54
Κατάρτισε πλαστά έγγραφα για την ένταξη εταιρείας σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα κρατικών επιχορηγήσεων. Γνώριμος των αρχών. Η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο.27 Νοε 2023 - 21:06
Οδηγός προστασίας από την Αρχή καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για εξαπάτηση πολιτών. Βήμα προς βήμα τα μέτρα προστασίας.23 Νοε 2023 - 14:03
Πρώτη μέρα της δίκης για φορολογική απάτη και η διάσημη τραγουδίστρια προχώρησε σε συμβιβασμό. Σύμφωνα με τις κατηγορίες δεν κατέβαλε στην ισπανική κυβέρνηση 14,5 εκατομμύρια ευρώ σε φόρους μεταξύ 2012 και 2014.20 Νοε 2023 - 14:01
Από τη μέχρι τώρα έρευνα, έχουν εξιχνιασθεί οκτώ περιπτώσεις απάτης, για τις οποίες οι κατηγορούμενοι αποσπούσαν ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ, αποκομίζοντας από το 2021 συνολικά -73.550- ευρώ. 19 Νοε 2023 - 13:00
Οι συναλλαγές «carousel» και το μεγάλο κόλπο του «εξαφανισμένου εμπόρου» για να αποφεύγουν το ΦΠΑ. Ενταλμα του Γραφείου της Κολωνίας Γερμανίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς δρούσαν. Ο κεντρικός ρόλος εγχώριας εταιρείας ηλεκτρονικών συσκευών.18 Νοε 2023 - 13:58
Πενταετή κάθειρξη πρότειναν οι εισαγγελικές αρχές για τον εκτελεστικό πρόεδρο της εταιρείας. Κατηγορείται για λογιστική απάτη και χειραγώγηση τιμών μετοχών κατά τη συγχώνευση θυγατρικών της Samsung το 2015, συνολικής αποτίμησης $8 δισ.17 Νοε 2023 - 11:30
Εταιρείες ενέτασσαν προϊόντα σε υποκατηγορίες ιατρικού υλικού που αποζημιώνεται από τον Οργανισμό, χωρίς να πληρούνται οι απαιτούμενες προδιαγραφές.15 Νοε 2023 - 13:06
Επιχείριση για την εξάρθρωση δυο εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε έκδοση εικονικών τιμολογίων, μη απόδοση ΦΠΑ και παράνομη επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης καυσίμων. 14 Νοε 2023 - 12:47
Σχηματίστηκαν δικογραφίες για κατά περίπτωση αδικήματα: της πλαστογραφίας, της απάτης, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, παραβίασης της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών.08 Νοε 2023 - 12:47
Καλούσαν τηλεφωνικά, παριστάνοντας του γιατρούς και συγγενικά πρόσωπα πολιτών, λέγοντας ότι δήθεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά και ζητούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, για να υποβληθούν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.04 Νοε 2023 - 19:51
Οι 37 καταδικαστικές αποφάσεις αφορούν στα αδικήματα, της απάτης κατά συρροή, της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών, της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου και της υπερημερίας αγοραστή γεωργικών προϊόντων κατά συρροή.26 Οκτ 2023 - 11:10
Συνελήφθησαν 24 άτομα ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 155 ατόμων! Εμπλέκονταν σε συστηματικές απάτες με υπολογιστή με τη μέθοδο «phishing» σε όλη την Ελλάδα.25 Οκτ 2023 - 16:26
Η πρώην σύζυγος γνωστού τηλεοπτικού δημοσιογράφου, αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα, καθώς κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί επιταγών και μη καταβολή εργατικών εισφορών.23 Οκτ 2023 - 17:39
Η ΕΛ.ΑΣ. διεξάγει έρευνα για το νέο περιστατικό απάτης για έναν άγνωστο που κάλεσε στο τηλέφωνο την 45χρονη και ζήτησε από το θύμα να μεταβεί στο ΑΤΜ.10 Οκτ 2023 - 13:08
Προειδοποιητική ανακοίνωση με αφορμή ύποπτα μηνύματα που αποστέλλονται στο κοινό με το λογότυπο του Οργανισμού και ζητούν προσωπικά στοιχεία. Πρόκειται για απάτη.09 Οκτ 2023 - 16:09
Εταζε ότι θα επισπεύσει τα χειρουργεία, εκμεταλλευόμενος τον πόνο των ασθενών του. Παράλληλα, εκβίαζε τους συγγενείς τους «να μη μιλήσουν». Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.02 Οκτ 2023 - 20:31
Πρόταση της παρισινής εισαγγελίας ώστε να παραπεμφθούν σε δίκη η αρχηγός της γαλλικής Ακροδεξιάς, ο 95χρονος πατέρας της και πολλά στελέχη του κόμματος, για διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος. Απειλούνται με φυλάκιση 10 ετών και αποκλεισμό από δημόσια αξιώματα.22 Σεπ 2023 - 20:20
Επιτήδειοι καλούν πελάτες λογιστικών γραφείων παριστάνοντας εκπροσώπους με τους οποίους τα τελευταία συνεργάζονται. Πώς θα προστατευτείτε. 22 Σεπ 2023 - 13:28