Η δίκη, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο, περιλάμβανε αρχικά και τον αδελφό του καταδικασθέντος Μοχάμεντ Ζίνα, Σουχαιλ. Ωστόσο ο δικαστής παρότρυνε τους ενόρκους να αθωώσουν τον τελευταίο από όλες τις κατηγορίες, λίγες μέρες πριν από το τέλος της διαδικασίας.16 Φεβ 2024 - 14:47
Επιτήδειοι χρησιμοποιούν τα λογότυπα της εταιρίας σε μηνύματα ηλεκτρονικού ψαρέματος και «smishing». Πώς λειτουργεί το «κόλπο». Η προειδοποίηση της εταιρίας. 07 Φεβ 2024 - 14:30
Από τις μεγαλύτερες απάτες στην Ευρώπη, αφορά βρόμικες συναλλαγές 40 εταιρειών επί οκταετία, μέσω της μονάδας της δανέζικης τράπεζας στην Εσθονία. Στη φυλακή ένας άνδρας και μια γυναίκα.02 Φεβ 2024 - 18:50
Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας θα διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της συνέργειας σε ξέπλυμα.02 Φεβ 2024 - 16:07
Στόχος του Visa Provisioning Intelligence είναι αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη να βοηθά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποτρέψουν την απάτη σε αιτήματα παροχής tokens και να επιτρέψουν ασφαλείς συναλλαγές για κατόχους καρτών Visa.31 Ιαν 2024 - 15:22
Ακόμα και σε ένα λαμπρό μέλλον που θα δημιουργήσει νέους εκατομμυριούχους οι επενδυτές που δεν προσέξουν κινδυνεύουν να χάσουν το σύνολο των χρημάτων. Το πνεύμα του Σατόσι και οι παγίδες. Γράφει ο Γ. Τζέγκας.29 Ιαν 2024 - 07:36
Οι ασφαλισμένοι καλούνται να είναι προσεκτικοί σχετικά με τυχόν παραπλανητικά μηνύματα με το λογότυπο ΕΟΠΥΥ που ενδέχεται να λάβουν. Ο Οργανισμός αποστέλλει μόνο ενημερωτικά SMS, χωρίς να ζητά περαιτέρω ενέργειες.17 Ιαν 2024 - 17:01
Παρίστανε τη δικηγόρο, την αξιωματούχο του ΣΔΟΕ, ακόμη και τη... μέλλουσα εισαγγελέα, αποσπώντας πάνω 280.000 ευρώ από ανυποψίαστα θύματα στη Βόρεια Ελλάδα για υποθέσεις τους που δεν διεκπεραίωνε ποτέ. 15 Ιαν 2024 - 18:42
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για εμπορία πλαστών πινάκων και αρχαίων κινητών μνημείων και εικόνων. Συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι, κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης για πώληση πέντε πινάκων έναντι χρηματικού ποσού 4,4 εκατ. ευρώ.09 Ιαν 2024 - 19:12
Προσποιούμενοι γιατρούς, δικηγόρους και αστυνομικούς τηλεφωνούσαν στο χωριό και τους ενημέρωναν πως συγγενικά πρόσωπα ενεπλάκησαν σε τροχαίο και απαιτούνται μεγάλα χρηματικά ποσά. Ερευνα της αστυνομίας.03 Ιαν 2024 - 10:42
Πάνω από 5.000 θύματα στην Ελλάδα μετρούσε το κύκλωμα απατεώνων με έδρα την Κορυτσά. Πώς αποσπούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά δεδομένα. 02 Ιαν 2024 - 13:40
Ήταν Οκτώβριος του 2022 όταν συνελήφθη γόνος γνωστής οικογένειας για συμμετοχή στο κύκλωμα. Χθες ωστόσο, ύστερα από μήνες ερευνών υποβλήθηκε νέα δικογραφία που περιλαμβάνει ακόμη 39 άτομα για συνέργεια στις απάτες.29 Δεκ 2023 - 10:54
Απέστειλε διάφορα έγγραφα και κατάφερε να αποσπάσει 6.750 ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που υποδείκνυε ο ίδιος παριστάνοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά. Η συνολική ζημιά του μη κερδοσκοπικού Σωματείου ανέρχεται σε 60.000 ευρώ. Πώς έδρασε.22 Δεκ 2023 - 10:28
Επικεφαλής της οργάνωσης ήταν μάνα και γιος που συνελήφθησαν, ενώ ταυτοποιήθηκαν άλλα 7 άτομα. Πώς δρούσαν με δημιουργία τραπεζικών λογαριασμών και έκδοση καρτών που ήταν συνδεδεμένες με αυτούς, καθώς και προπληρωμένες κάρτες.21 Δεκ 2023 - 19:53
Η Nikola είχε φτάσει να έχει μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση από τη Ford προτού η Hindenburg Research αποκαλέσει την εταιρεία «απάτη».18 Δεκ 2023 - 21:12
Συνεργοί τους τηλεφωνούσαν στα υποψήφια θύματά τους, προσποιούμενοι είτε τον γιατρό, είτε τον αστυνομικό και ισχυρίζονταν ότι συγγενικό τους πρόσωπο έχει τραυματιστεί ή έχει προκαλέσει τροχαίο δυστύχημα με θύμα ανήλικο.16 Δεκ 2023 - 22:02
Ανάμεσα τούς και το δεξί χέρι του πρωθυπουργού, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης και ως σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χιροκάζου Ματσούνο. Νέο πλήγμα στην ήδη χαμηλή δημοτικότητα του Φουμίο Κισίντα.14 Δεκ 2023 - 09:33
H Α' Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες καταγράφει τις πιο συχνές πρακτικές που στοχεύουν στο πορτοφόλι σας!13 Δεκ 2023 - 15:38
Πάνω από 15 εκατ. ευρώ η λεία της οργάνωσης. Δέκα μέλη συνελήφθησαν, εκ των οποίων τα τρία αρχηγικά. Δεσμεύτηκαν πάνω από 1.500.000 ευρώ από λογαριασμούς εικονικών επιχειρήσεων.13 Δεκ 2023 - 14:33
Ο δράστης μαζί με άγνωστο, μέχρι στιγμής συνεργό του, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά και εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας, απέσπασε ποσό που προοριζόταν για πληρωμή παραβόλωνκαι έκδοση αδειών.09 Δεκ 2023 - 11:30