Σύμφωνα με δημοσίευμα της Suddeutsche Zeitung, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν «μαζικές φορολογικές απάτες» αξιολογώντας στοιχεία που προκύπτουν από CD με στοιχεία Γερμανών πελατών της τράπεζας UBS.

Στα μέσα Νοεμβρίου, φορολογικοί ελεγκτές πραγματοποίησαν στη Γερμανία έρευνες σε σπίτια πελατών της μεγαλύτερης ελβετικής τράπεζας UBS. Στοιχεία που περιέχονταν σε ένα CD που είχε αγοράσει το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας οδήγησαν τις Αρχές στα σπίτια των συγκεκριμένων καταθετών, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των στοιχείων έφεραν στο φως, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της SZ, «μαζικές φορολογικές απάτες». Το CD περιείχε στοιχεία περίπου 750 ιδρυμάτων και 550 επιπλέον περιπτώσεων και αφορούσε αφορολόγητα ποσά καταθέσεων περί τα 2,9 δισ. ευρώ. Μόνο τα ιδρύματα φέρονται να μην κατέβαλαν στο γερμανικό δημόσιο 204 εκ. ευρώ.

Οι Αρχές του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας –Βεστφαλίας έχει προβεί σε αγορά ανάλογων CD από την Ελβετία αρκετές φορές στο παρελθόν, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στα ίχνη Γερμανών με «μαύρες» καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες. Το συγκεκριμένο CD με στοιχεία Γερμανών καταθετών του τραπεζικού κολοσσού UBS υπολογίζεται ότι κόστισε στην τοπική κυβέρνηση του Ντίσελντορφ 3,5 εκ. ευρώ.

Η αγορά τέτοιων CD με κλεμμένο περιεχόμενο είναι ωστόσο αμφιλεγόμενη στη Γερμανία. Η κεντρική (ομοσπονδιακή) κυβέρνηση της χώρας κατηγορεί το κρατίδιο της Β. Ρηνανίας – Βεστφαλίας ότι με αυτόν τον τρόπο τορπιλίζει την επιδιωκόμενη υπογραφή διμερούς φορολογικής συμφωνίας με την Ελβετία. Το τοπικό υπουργείο Οικονομικών στο Ντίσελντορφ από την πλευρά του επιμένει στην επιτυχία αυτής της πολιτικής καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, υπογραμμίζοντας ότι από το 2010 έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία –σε ομοσπονδιακό επίπεδο- περισσότερα από 3 δισ. ευρώ. Μάλιστα, όπως αναφέρει η Suddeutsche Zeitung, οι περιπτώσεις αυτοκαταγγελίας φοροφυγάδων ανήλθαν από το 2007, σε παγγερμανικό επίπεδο, σε 40.000.

Επίσημες εκτιμήσεις για τα χρήματα Γερμανών καταθετών που βρίσκονται σε «μαύρους» λογαριασμούς στην Ελβετία δεν υπάρχουν. Ο πρόεδρος του Γερμανικού Φορολογικού Συνδικάτου Τόμας Αϊγκεντάλερ ωστόσο, κάνει λόγο για ένα ποσό γύρω στα 150 δισ. ευρώ.