Και η μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας, η Unicredit, βρίσκεται στο στόχαστρο των αμερικανικών αρχών για καταπάτηση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από ορισμένες χώρες, σύμφωνα με έγγραφα που κοινοποίησε η ίδια η τράπεζα. Αν και τα έγγραφα δεν κατονομάζουν τη χώρα που βρίσκεται σε καθεστώς κυρώσεων, οι Financial Times – επικαλούμενοι άτομο προσκείμενο στις εξελίξεις - αποκαλύπτουν ότι πρόκειται για το Ιράν.

Συγκεκριμένα, η Unicredit βρίσκεται υπό έρευνα από τις εισαγγελικές αρχές της Νέας Υόρκης το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη Unicredit η έρευνα αφορά την HypoVereinsbank, τη γερμανική τράπεζα που εξαγόρασε το 2005.

Επισημαίνεται ότι για τον ίδιο λόγο, η βρετανική τράπεζα Standard Chartered κλήθηκε να καταβάλει πρόστιμο 340 εκατ. δολ., ενώ οι αμερικανικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα και εναντίον της Royal Bank of Scotland.