Μεγάλες επενδυτικές εταιρίες των ΗΠΑ χρεώθηκαν με υπερβολικές προμήθειες από τις τράπεζες για μετατροπές στην αγορά συναλλάγματος, σύμφωνα με κατηγορίες, οι οποίες διευρύνουν αισθητά την εμβέλεια των πιθανών καταχρήσεων στην αγορά Forex, μια αγορά που αποτιμάται στα 4 τρισ. δολ. ετησίως.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο, η BlackRock, ανησύχησε για τα επιτόκια που χρέωσαν στην επιχείρηση και τους πελάτες της για ορισμένους τύπους συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος οι τράπεζες – θεματοφύλακες, όπως η Bank of New York Mellon. Οι ανησυχίες αυτές γεννηθηκαν σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα της BlackRock ένα χρόνο πριν.

Σύμφωνα με άλλη υπόθεση, πελάτες μεγάλης μονάδας της Fidelity Investments επίσης χρεώθηκαν υπερβολικά από τράπεζες για ορισμένες πράξεις στις αγορές συναλλάγματος.

Οι εν λόγω υποψίες αφορούν τις μετατροπές συναλλάγματος που διενεργούν θεματοφύλακες-τράπεζες. Οι Αμερικανοί που επενδύουν στο εξωτερικό πρέπει να μετατρέπουν δολάρια σε νομίσματα της χώρας που θέλουν να επενδύσουν και αυτές τις μετατροπές συναλλάγματος διευκολύνουν οι θεματοφύλακες (custody banks).

Οι εισαγγελικές αρχές τριών πολιτειών των ΗΠΑ έχουν ήδη καταθέσει προσφυγές εναντίον θεματοφυλάκων, με την κατηγορία ότι ενίοτε κερδοσκοπούν παρανόμως, βάζοντας «στην τσέπη» την διαφορά ανάμεσα στο κόστος που έχει ένα νόμισμα για τις ίδιες και το κόστος που έχει για τον πελάτη.