Υπό έρευνα για το ενδεχόμενο υπόθαλψης φοροφυγάδων στις ΗΠΑ βρίσκεται η UBS, με κορυφαίο στέλεχός της να βρίσκεται «υπό κράτηση» προκειμένου να εξεταστεί για την όλη υπόθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της UBS, κορυφαίο τραπεζικό στέλεχος «έχει συλληφθεί ως βασικός μάρτυρας» για την όλη υπόθεση. Βάσει, δε, δημοσιεύματος των “Financial Times”, πρόκειται για τον κ. Martin Liechti, επικεφαλής της μονάδας wealth management του ομίλου, αν και η εκπρόσωπος Τύπου της UBS, κ. Rohini Pragasam, αρνήθηκε να το επιβεβαιώσει.

Η κατηγορία που βαρύνει στελέχη της UBS είναι ότι «βοήθησαν» πλούσιους πελάτες τους να φοροδιαφύγουν στις ΗΠΑ.

Παράλληλα η SEC εξετάζει και το ενδεχόμενο στελέχη της UBS, τα οποία όμως βρίσκονται στην Ελβετία, να μην την ενημέρωσαν ως όφειλαν για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν στην αμερικανική αγορά.

Σύμφωνα, πάντως, με την ίδια τη UBS οι πελάτες της στη μονάδα wealth management προχώρησαν σε απόσυρση 12,2 δισ. δολαρίων το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα και οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές είχαν ανακοινώσει στα τέλη Μαρτίου ότι ενδέχεται να ξεκινήσουν έρευνα κατά του ομίλου, επίσης για «παροχή βοήθειας σε φοροφυγάδες».