ΗΠΑ: Στο μικροσκόπιο των αρχών η Morgan Stanley

Η SEC, το Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος και άλλα τμήματα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εξετάζουν αν η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη έκανε όλες τις δέουσες ενέργειες για να εμποδίσει το ξέπλυμα χρήματος από πελάτες της.

Δημοσιεύθηκε: 11 Απριλίου 2024 - 22:06

Η μετοχή της Morgan Stanley βούτηξε έως και 6,5% την Πέμπτη μετά από δημοσίευμα της WSJ που ανέφερε ότι η αμερικανική τράπεζα βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών των ΗΠΑ σχετικά με το αν εφάρμοσε τις απαιτούμενες διαδικασίες για να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος.

Η SEC, το Γραφείο του Ελεγκτή του Νομίσματος και άλλα τμήματα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ εξετάζουν αν η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη έκανε όλες τις δέουσες ενέργειες για να διερευνήσει την ταυτότητα πλούσιων πελατών της.

Η Fed φέρεται να είχε ανοίξει την περασμένη χρονιά έρευνα για τη Morgan Stanley.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ αναζητούν πληροφορίες για συγκεκριμένους πελάτες της Morgan Stanley εκτός ΗΠΑ και κατά πόσον τους έλεγξε η αμερικανική τράπεζα.