Λόμπινγκ της Ρωσίας για να αποφύγει τη μαύρη λίστα του διεθνούς βρόμικου χρήματος

Η Ρωσία εντείνει τις παρασκηνιακές πιέσεις ώστε να αποφύγει νέους οικονομικούς περιορισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που θα μπορούσαν να βυθίσουν την οικονομία της βαθύτερα στην απομόνωση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, γράφει το Bloomberg.

Για τον σκοπό αυτό, τις τελευταίες εβδομάδες έχει προσεγγίσει μια σειρά από  χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Μεξικό και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κραδαίνοντας το φόβητρο των επιπτώσεων στους εμπορικούς δεσμούς εάν η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) επιβάλει προσεχώς περισσότερους περιορισμούς.

Επιπλέον θα πληγούν τόσο επενδύσεις όσο και συνεργασίες σε αμυντικά και ενεργειακά έργα, σύμφωνα με έγγραφα και αξιωματούχους χωρών του ΝΑΤΟ που επικαλείται το Bloomberg.

Η FATF, διακυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Παρίσι που θέτει πρότυπα για την καταπολέμηση του βρόμικου χρήματος, τον Φεβρουάριο ανέστειλε τη συμμετοχή της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία. Το Κίεβο επιδιώκει τώρα να προστεθεί η Ρωσία στη «μαύρη λίστα» ή στην «γκρίζα λίστα» κρατών. Η επόμενη συνεδρίαση της FATF θα πραγματοποιηθεί στις 19-23 Ιουνίου.

Η μαύρη λίστα θα τοποθετούσε τη Ρωσία στην ομάδα χωρών που συναπαρτίζουν η Βόρεια Κορέα, το Ιράν και η Μιανμάρ, υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη της FATF καθώς και τις τράπεζες, τους επενδυτικούς οίκους και τις εταιρείες διεκπεραίωσης πληρωμών να διεξάγουν επισταμένη έρευνα ή και να λαμβάνουν αντίμετρα για την προστασία του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στην γκρίζα λίστα βρίσκονται 23 χώρες, μεταξύ άλλων η Τουρκία, η Νότια Αφρική, τα ΗΑΕ και η Ιορδανία. Έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 2021 διαπίστωσε ότι κι αυτή η ποινή, που προβλέπει αυστηρότερες απαιτήσεις παρακολούθησης, οδηγεί σε «σημαντική μείωση εισροών κεφαλαίων».

Τι σημαίνει η εγγραφή στις λίστες της FATF

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί τις χώρες ότι η εγγραφή στις λίστες της FATF θα δυσχεράνει και θα ακριβύνει τη συνέχιση των συναλλαγών τους με τη Ρωσία. Υπολογισμοί που έχουν κοινοποιηθεί σε αξιωματούχους στην Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκτιμούν ότι οι δύο χώρες θα υποστούν πλήγμα στο εμπόριο και τις επενδύσεις τους που ισούται σχεδόν στο 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους.

Η Ρωσία έχει ήδη ζητήσει από την Ινδία να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε νέα εισαγωγή σε λίστες, στο πλαίσιο της προσεχούς συνάντησης. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης της Ρωσίας (Rosfinmonitoring) επιδιώκει τώρα τη σύγκληση ψηφιακής συνόδου αυτή την εβδομάδα με τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική, δηλαδή της πεντάδας των BRICS, όπου πιθανώς το θέμα θα βρεθεί στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τις πηγές.

Η συζήτηση για τη «γεωπολιτική κατάσταση» ξεφεύγει από τη σφαίρα αρμοδιοτήτων της FATF, ενώ η Ρωσία έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της προς το σώμα, ανέφερε η υπηρεσία τύπου της Rosfinmonitoring. Η αναστολή της Ρωσίας υπήρξε «πολιτικοποιημένη απόφαση» ενώ περαιτέρω μέτρα θα δυσφημούσαν τη FATF και θα διατάρασσαν τη διεθνή συνεργασία κατά των οικονομικών εγκληματιών, ανέφερε.

Η ένταση των προσπαθειών του Κρεμλίνου υπογραμμίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν εάν εγκριθεί οποιοδήποτε μέτρο, προσφέροντας μια εικόνα του πώς η Ρωσία συναλλάσσεται με εμπορικούς εταίρους της, σχολιάζει το Bloomberg.

Ενώ οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν ήδη επιβάλει πρωτοφανείς κυρώσεις στη Ρωσία λόγω του πολέμου, το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής μπόρεσε να αμβλύνει μέρος του πλήγματος στην οικονομία, ενισχύοντας δεσμούς με χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, τα κράτη του Κόλπου και άλλες δυνάμεις του παγκόσμιου νότου, που ως επί το πλείστον έχουν παραμείνει ουδέτερες στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Η Μόσχα προσπάθησε επίσης να αποφύγει ορισμένους περιορισμούς εισάγοντας απαγορευμένες τεχνολογίες μέσω τρίτων χωρών. Τέτοιες συναλλαγές θα μπορούσαν να παρεμποδιστούν εάν τα μέλη της FATF κληθούν να λάβουν αυξημένα μέτρα κατά της Μόσχας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι το θέμα εισαγωγής της Ρωσίας στις λίστες θα περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της FATF. Αν δεν υπάρξει η απαιτούμενη υποστήριξη στην επιβολή της πιο βαριάς ποινής, υπάρχουν και ενδιάμεσα βήματα που θα μπορούσαν να απαιτήσουν εντατικότερους ελέγχους, σύμφωνα με πηγή που ζητά την ανωνυμία της.

Οι ουκρανικές καταγγελίες 

Το υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας συνέταξε έκθεση που περιγράφει φερόμενες ρωσικές παραβιάσεις των προτύπων της FATF, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής του γιγαντιαίου φράγματος Kαχόφκα την περασμένη εβδομάδα ως «τρομοκρατικής πράξης». Η Ρωσία αρνείται ότι ευθύνεται για την κατάρρευση του φράγματος. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι είπαν ότι η Ρωσία είναι πιθανώς υπεύθυνη, αλλά δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε οριστική αξιολόγηση καθώς συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία.

Το ουκρανικό υπουργείο επικαλείται επίσης την απόφαση του Πούτιν να μεταφέρει τακτικά πυρηνικά όπλα στη γειτονική Λευκορωσία, καθώς επίσης κυβερνοεπιθέσεις εναντίον ευρωπαϊκών χωρών και εμπόριο όπλων με κράτη που έχουν τεθεί υπό κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών, όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα.

Η Ρωσία τονίζει ότι, σε ενδεχόμενο κυρώσεων από τη FATF, η Τουρκία θα χάσει έσοδα από Ρώσους τουρίστες που θα αποθαρρυνθούν από πιθανές δυσκολίες στη διεκπεραίωση πληρωμών, ενώ η παρεμπόδιση εμβληματικών έργων όπως ο πυρηνικός σταθμός Ακούγιου ή ο αγωγός φυσικού αερίου Turkstream θα μπορούσε να επιφέρει απώλειες δισεκατομμυρίων. Στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι η Τουρκία εισάγει πολλά βασικά αγαθά από τη Ρωσία, όπως άνθρακα, μέταλλα, προϊόντα πετρελαίου, φυσικό αέριο και σίτο.

Το εμπόριο της Ρωσίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία αυξήθηκε μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Τα δύο κράτη είναι μεταξύ πολλών που έχουν αναδειχθεί ως αγωγοί μέσω των οποίων οι ρωσικές εταιρείες μπορούν να αποκτούν προϊόντα υπό κυρώσεις, καθώς οι αποστολές υψηλής τεχνολογίας στη Ρωσία από Ευρώπη και ΗΠΑ έχουν σχεδόν τερματιστεί.

Η Ρωσία προειδοποίησε επίσης τη Σαουδική Αραβία ότι θα μπορούσε να κινδυνεύσει το πρότζεκτ της κρατικής Rosatom για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στη χώρα, όπως και οι επενδύσεις του δισεκατομμυριούχου πρίγκιπα της χώρας στις ρωσικές ενεργειακές εταιρείες Gazprom, Lukoil και Rosneft.

Αντίστοιχες προειδοποιήσεις απηύθυνε η Μόσχα σε ΗΑΕ, Μαλαισία και Μεξικό, ενώ εκκλήσεις γενικότερου τύπου απηύθυνε σε σειρά άλλες κυβερνήσεις, προβάλλοντας παράλληλα τις θέσεις της στο Ουκρανικό, σύμφωνα με τα έγγραφα.