Για ξέπλυμα χρήματος καταδικάστηκε η Credit Suisse

Η δεύτερη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα απέτυχε να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος από βουλγαρική συμμορία διακίνησης κοκαΐνης, από το 2004 έως το 2008, σύμφωνα με τους δικαστές.

Δημοσιεύθηκε: 27 Ιουνίου 2022 - 15:18

Το Ομοσπονδιακό Ποινικό Δικαστήριο της Ελβετίας καταδίκασε την Credit Suisse και έναν πρώην υπάλληλο για αποτυχία να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος στην πρώτη ποινική δίκη της Ελβετίας σε μια από τις μεγάλες τράπεζές της.

Οπως μεταδίδει το Reuters, οι δικαστές αποφάσιζαν αν η Credit Suisse και πρώην υπάλληλός της έκαναν αρκετά για να αποτρέψουν μία βουλγαρική συμμορία διακίνησης κοκαΐνης από το ξέπλυμα χρήματος, μέσω της τράπεζας από το 2004 έως το 2008.

Και οι δύο είχαν αρνηθεί ότι έκαναν αδίκημα.

Η υπόθεση -που περιελάμβανε μαρτυρίες για δολοφονίες και μετρητά γεμισμένα σε βαλίτσες- παρακολουθείται στενά στην Ελβετία και θεωρείται τεστ για τους εισαγγελείς που ακολουθούν μια δυνητικά πιο σκληρή γραμμή κατά των τραπεζών της χώρας.