Από τον Σεπτέμβριο του 2007 είχαν ξεκινήσει οι έρευνες για την δραστηριότητα του Jerome Kerviel, του trader που ”γονάτισε” τη Societe Generale, όπως αποκαλύπτουν οι ”Financial Times”.

Σύμφωνα με τους ”FT” κορυφαίο στέλεχος της Fimat, θυγατρικής της Societe Generale, από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2007 είχε ξεκινήσει έρευνα για τις κινήσεις που πραγματοποιούσε ο υπάλληλος του ομίλου Moussa Bakir, μετά από αντίστοιχες εντολές που δέχονταν από τον κ. Kerviel και αφορούσαν συναλλαγές over-the-counter.

Η όλη διαδικασία δεν ”απέδειξε” το παραμικρό, ενώ ατόνισε δεδομένου ότι η Fimat, στο ίδιο διάστημα, προετοίμαζε τη συγχώνευσή της με την Calyon Financial, για τη δημιουργία της Newedge.

Το γεγονός ότι η έρευνα δεν επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του κ. Kerviel, εγείρει ερωτήματα για την ορθή στρατηγική ”εσωτερικού ελέγχου” της SocGen, ενώ πιθανώς να οδηγήσει και σε νέες κατηγορίες ενάντια στον trader.