Σουηδία: Πρόστιμα σε δύο μεγάλες τράπεζες

Δύο από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Σουηδίας δέχθηκαν πρόστιμο για τους χαλαρούς ελέγχους στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Η Nordea δέχθηκε τα πυρά των σουηδικών ρυθμιστικών αρχών, που τόνισαν ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αν κάποιοι προσπαθούσαν να ξεπλύνουν χρήμα ή να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία, να το έκαναν χωρίς η Nordea να μπορεί να τους εντοπίσει».

Όπως μεταδίδουν οι F.T., στην σουηδική τράπεζα επιβλήθηκε πρόστιμο 50 εκατ. σουηδικές κορόνες.

«Τα πράγματα ήταν πραγματικά άσχημα. Δεν γνώριζαν καν ότι είχαν πελάτες πολύ υψηλού κινδύνου» δήλωσε ο επικεφαλής της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FSA), Per Hakansson.

Η Handelsbanken, που θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως το πρότυπο για την ευρωπαϊκή τραπεζική, θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 35 εκατ. σουηδικές κορόνες.

Σύμφωνα με την FSA πάνω από 100 δισ. σουηδικές κορόνες ξεπλένονται στην χώρα κάθε χρόνο.