Με τις νέες ρυθμίσεις σε εφαρμογή κοινοτικών και διεθνών οδηγιών, από 1/3/2007 αλλάζει πλήρως - καθώς θα είναι απαραίτητη η προσκόμιση πολλών επιπλέον αποδεικτικών εγγράφων - ο τρόπος υποδοχής των πελατών στα πιστωτικά ιδρύματα, τις ΑΧΕΠΕΥ, τις ΑΕΕΔ τις ΑΕΕΧ, τις ΑΕΔΑΚ, και ΑΕΕΠ με τις οποίες θα πραγματοποιούν συναλλαγές.

Στα πλαίσια εφαρμογής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με την πρόληψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οι πελάτες θα είναι στο εξής υποχρεωμένοι να προσκομίζουν αποδεκτά έγγραφα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους αλλά και εκκαθαριστικό σημείωμα Οικονομικής Εφορίας, συμβόλαια αγοραπωλησιών ακινήτων, κλπ.

Αυτό είναι το πλέον ουσιαστικό συμπέρασμα που προέκυψε στη χθεσινή ημερίδα που διοργάνωσαν για πρώτη φορά από κοινού, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών και η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, με θέμα: ” Ξέπλυμα Χρήματος: Μεθοδολογία και Πρακτικοί Τρόποι Συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Νέου Κανονιστικού Πλαισίου”.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίας, οι κ.κ. Αναστάσιος Γαβριηλίδης, β’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Παναγιώτης Κυριακόπουλος, Διευθυντής Διεύθυνσης Εποπτείας Τραπεζικού Συστήματος της ΤτΕ και Μιχάλης Μερσίνης, εκπρόσωπος της Επιτροπής του άρθρου 7, παρουσίασαν αναλυτικά το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τόσο στον τρόπο αντιμετώπισης φαινομένων υπόπτων συναλλαγών, στην πρόληψη αλλά και καταστολή τους, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τις πρόσφατες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Συντονιστής σε αυτή τη συνεδρία ήταν ο νομικός σύμβουλος του ΣΜΕΧΑ κ. Νικόλαος Τσουτσάνης.

Η Μεθοδολογία αλλά και συγκεκριμένες πρακτικές που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, ήταν το θέμα της δεύτερης συνεδρίας, την οποία συντόνισε ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών κ. Βασίλης Παναγιωτίδης, Ειδικός Σύμβουλος Τομέα Θεμάτων Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος.

Στις μεθόδους που θα πρέπει να ακολουθηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμόνιση των φορέων με το κανονιστικό πλαίσιο αναφέρθηκαν διεξοδικά οι κ.κ. Νικόλαος Νησωτάκης, Διευθυντής Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Λειτουργικού Κινδύνου της Τράπεζας Κύπρου, Χρυσόστομος Ηλιού, Εσωτερικός Ελεγκτής της Eurocorp AXE, Παύλος Δερμενάκης, Διευθυντής Υποστηρικτικών Εργασιών της Emporiki Asset Management ΑΕΔΑΚ και Νίκος Κωνσταντινίδης δικηγόρος, συνεργάτης Ρ.Ι. Partners.