Μπήτρος: Στις 28 Ιουνίου η ΓΣ

Οι μέτοχοι της Μπήτρος καλούνται σε τακτική γενική συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00΄ στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100, Ασπρόπυργος Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., της εταιρικής χρήσης 01.01.2012 – 31.12.2012 μαζί με τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Διάθεση κερδών.

3. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2012.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013.

5. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή και αναπληρωτή αυτού για την εταιρική χρήση 2013.

6. Παροχή έγκρισης για αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920.

7. Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

8. Ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παράγραφος 2β και 28α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του Ν. 3884/2010 και ισχύουν, η Εταιρία ενημερώνει του μετόχους για τα ακόλουθα: