Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 23 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, κατά την οποία οι μέτοχοι της θα κληθούν να εγκρίνουν τροποποίηση ή κατάργηση διατάξεων του καταστατικού της εταιρίας και την εκλογή των νέων μελών του ΔΣ, αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil.

Ειδικότερα, στα θέματα ημερησίας διάταξης περιλαμβάνονται:

(1) Τροποποίηση-κατάργηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της εταιρίας και ειδικότερα:

(α) Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 14 περί του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

(β)Κατάργηση της παραγράφου 5 του άρθρου 14 περί του δικαιώματος ορισμένων μετόχων να διορίζουν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

(γ)Κατάργηση του 2ου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 16 περί αναπληρώσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου υπό τινός εκ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει διορισθεί ή εκλεγεί μετά από πρόταση της ARAMCO OVERSEAS B.V.

(δ)Τροποποίηση της παραγράφου 1α του άρθρου 18 περί της δυνατότητος του Διοικητικού Συμβουλίου να συνεδριάζει στην αλλοδαπή και ειδικότερα κατάργηση της σχετικής δυνατότητας να συνεδριάζει στο Νταχράν της Σαουδικής Αραβίας.

(ε)Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 19 και της παραγράφου 1 του άρθρου 30 και ειδικότερα κατάργηση του όρου περί τηρήσεως των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως αντιστοίχως στην Αγγλική γλώσσα.

(2) Έγκριση της εκλογής των Νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγησαν σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών του.

Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε η εταιρία με ξεχωριστή ανακοίνωση, κατά το διάστημα από 1/9/2005 έως 30/11/2005 δεν προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, όπως είχε αποφασιστεί από το ΔΣ στη συνεδρίασή του στις 18/8/2005.