Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΤΕ: Στις 16 Ιουνίου η ετήσια γενική συνέλευση

Στις 16 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του ΟΤΕ. Οι μέτοχοι καλούνται να εκγρίνουν μεταξύ άλλων τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αλλά και την ακύρωση 676.420 ιδίων μετοχών.

ΟΤΕ: Στις 16 Ιουνίου η ετήσια γενική συνέλευση
Στις 16 Ιουνίου στις 16.00 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση του ΟΤΕ.

Η συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αλλά και την ακύρωση 676.420 ιδίων μετοχών, λόγω παρέλευσης τριετίας από την απόκτησή τους με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Η ατζέντα της γενικής συνέλευσης

Αναλυτικότερα, η ατζέντα της ετήσιας γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση των εκθέσεων διαχείρισης, χρηματοδότησης και προμηθειών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ Α.Ε. (μητρικής) και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, της χρήσης 2004.

2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του ΟΤΕ Α.Ε. (μητρικής) και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του ομίλου, της χρήσης 2004, που περιλαμβάνουν τον ισολογισμό, το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα.

3. Έγκριση της εκλογής νέου μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 5 του καταστατικού.

4. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2004, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2004.

7. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής ελέγχου για τη χρήση 2005.

8. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου / διευθύνοντος συμβούλου και του αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2004.

9. Καθορισμός της αμοιβής του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου / διευθύνοντος συμβούλου για τη χρήση 2005.

10. Έγκριση βασικών όρων σχεδίου σύμβασης για την κάλυψη/ασφάλιση της αστικής ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρίας κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους.

11. Ακύρωση 676.420 ιδίων μετοχών, λόγω παρέλευσης τριετίας από την απόκτησή τους με ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, κατά ποσόν που αντιστοιχεί στις ακυρούμενες μετοχές, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 και μεταφορά του σχηματισθέντος αποθεματικού αγοράς ιδίων μετοχών σε έκτακτο αποθεματικό.

12. Τροποποίηση των άρθρων 5, 6, 15, 21, 28, 29, 30, 32, 35, 36 και 37 του καταστατικού της εταιρίας και κωδικοποίηση.

13. Εκλογή για τριετή θητεία τριών νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου, λόγω λήξης της θητείας ισάριθμων μελών του ενδεκαμελούς διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 του καταστατικού και ορισμός ή μη νέων ανεξαρτήτων μελών.

14. Διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v