Τη διανομή κερδών και το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας καλείται να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση της Mevaco που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2013.

Ειδικότερα, η Γ.Σ. καλείται να αποφασίσει επί των θεμάτων:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) που αφορούν την κλειόμενη 19η εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012) και συνολικά της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την εν λόγω χρήση.

2. Υποβολή προς έγκριση της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2012 (01.01.2012-31.12.2012).

3. Έγκριση της διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή των τυχόν αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της κλειομένης χρήσης 2012, καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2012.

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.

8. Τροποποίηση του άρθρου 20 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα.

10. Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008.

11.Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.