Την επιστροφή κεφαλαίου της τάξεως των 0,07 ευρώ και τη μη διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Κλουκίνας- Λάππας στις 24 Μαίου 2013.

Αναλυτικά στα θέματα ημερήσιας διάταξης αναφέρονται:


1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2012 ) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και επί της διαχειρίσεως κατά την εταιρική χρήση 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012).

3. Εκλογή ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 (1.1.2013 έως 31.12.2013) και καθορισμός της αμοιβής της.

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2013.

5. Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης 2012 (1.1.2012 έως 31.12.2012).

6. Απόφαση περί

α) αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.815.345,26 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,30 στο ποσό των Ευρώ 0,37, και περί

β) μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.815.345,26 με σκοπό την αποδέσμευση μέρους του ενεργητικού της και την επιστροφή του στους μετόχους με καταβολή μετρητών, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από το ποσό των Ευρώ 0,37 στο ποσό των Ευρώ 0,30. Τροποποίηση του άρθρου 5 (μετοχικό κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρεία της κατά 100% θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COMPTON HOUSE (HELLAS) ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «COMPTON HOUSE (HELLAS) Α.Ε.».

8. Τροποποίηση του άρθρου 4 (σκοπός) του Καταστατικού της εταιρείας.

9. Έγκριση της από 28.12.2011 σύμβασης δανείου και της από 25.01.2013 τροποποίησης αυτής καταρτισθέντων μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

10. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώενται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε κάποιο από τα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 17η Ιουνίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.