Η εταιρεία Εκτερ Α.Ε. θα πραγματοποιήσει στις 12/10 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι:


1. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών αυτού.
2. Παροχή άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιρειών και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας.
3. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντές της εταιρείας ή σε ελεγχόμενες από τα ανωτέρω πρόσωπα εταιρείες για τη σύναψη συμβάσεων με την Εταιρεία.
4. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008.
5. Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) του καταστατικού.
6. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Εκτακτης ΓΣ, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους στις 24 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση και στις 7 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση.