Την υπογραφή στις 2 Δεκεμβρίου 2004 του σχεδίου συγχώνευσης με απορρόφηση της Delta Singular από την Alpha Bank γνωστοποίησε σήμερα η τράπεζα.

Η συγχώνευση των δύο εταιριών (εφεξής οι ”Συγχωνευόμενες Εταιρίες”) διενεργείται με την επικαιροποιημένη ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευομένων Εταιριών, ως αυτά εμφανίζονται στους συνταχθέντας από 31 Ιουλίου 2004 οικείους ισολογισμούς μετασχηματισμού και έκτοτε διαμορφώθηκαν.

Σύμφωνα με το νόμο, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσης εταιρίας, ύψους 1.274.272.173,14 ευρώ, διαιρούμενο σε 235.105.567 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 5,42 ευρώ έκαστη, κατά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, ταυτοχρόνως:



* Αυξάνεται, κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφωμένης εταιρίας, ύψους 38.292.750,00 ευρώ, διαιρούμενου σε 123.525.000 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ έκαστη.

* Μειώνεται, συνεπεία αποσβέσεως λόγω συγχύσεως, διά του συνολικού ποσού των 14.844.022,02 ευρώ που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρουμένων μετοχών της Απορροφωμένης, τις οποίες η Απορροφώσα κατέχει, ήτοι 47.883.942 μετοχές x 0,31 ευρώ ονομαστική αξία εκάστης.

* Αυξάνεται περαιτέρω, κατόπιν κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών της Απορροφώσης, για σκοπούς στρογγυλοποιήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Απορροφώσης, διά του ποσού των 561.849,43 ευρώ, και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.298.282.750,55 ευρώ, διαιρούμενο σε 242.669.673 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 5,35 ευρώ εκάστη, που οι μέτοχοι της Απορροφώσης και της Απορροφωμένης θα λαμβάνουν.

Κατ’ εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτιμήσεως: χρηματιστηριακής αξίας, δεικτών κεφαλαιαγοράς, συγκρισίμων συναλλαγών, προεξοφλήσεως μελλοντικών μερισμάτων και αναμορφωμένης καθαρής θέσεως, εφαρμοζομένων κατά περίπτωση για εκατέρα των συγχωνευομένων εταιριών, προέκυψε σχέση αξιών μεταξύ της Απορροφώσης και της Απορροφωμένης 19,0330.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως και την, κατά τα ανωτέρω, συνολική καθαρά αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσης, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευομένων Εταιριών στο εκ της συγχωνεύσεως διαμορφούμενο νέο ποσό μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσης θα ανέρχεται σε 96,88296197% (μέτοχοι της Απορροφώσης) πρός 3,11703803% (μέτοχοι της Απορροφωμένης) ή 31,0817:1.

Τοιουτοτρόπως, στο νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσης ύψους 1.298.282.750,55 ευρώ θα αντιστοιχούν, στους μεν μετόχους της Απορροφώσης 235.105.567, στους δε μετόχους της Απορροφωμένης 7.564.106, κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 5,35 ευρώ εκάστη.

Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών κρίνεται, κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω, η αριθμητική σχέση 75.641.058 : 7.564.106 = 10, ήτοι κάθε μέτοχος της Απορροφωμένης (πλην της Απορροφώσης) θα ανταλλάσσει 10 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,31 ευρώ που κατέχει στην Απορροφώμενη με 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Απορροφώσης νέας ονομαστικής αξίας 5,35 ευρώ εκάστη.

Μετά την κατά νόμο ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, οι μέτοχοι της Απορροφώσης θα συνεχίσουν να κατέχουν τον αυτό, ως και προ της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών της Απορροφώσης, νέας όμως ονομαστικής αξίας 5,35 ευρώ εκάστη.

Οι μέτοχοι της Απορροφωμένης εταιρίας θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή κερδών της Απορροφώσης της χρήσεως 2004 και εντεύθεν.