Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΣΙΔΜΑ Α.Ε. ανέδειξε νέο Δ.Σ., το οποίο θα διοικήσει την Εταιρεία για ένα έτος και το αργότερο μέχρι τη σύγκληση της Τακτικής ΓΣ του 2013.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ., όπως αυτό συγκροτήθηκε σε σώμα, είναι η παρακάτω:

1. Μαρσέλ Αμαρίλιο - Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Σαράντος Μήλιος - Αντιπρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος
3. Δανιήλ Μπεναρδούτ – Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος
4. Νικόλαος Μαρίου - Εκτελεστικό Μέλος
5. Κωνσταντίνος Καρώνης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Ηλίας Μωϋσής - Εκτελεστικό Μέλος
7. Χαϊμ Ναχμίας – Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γεώργιος Κατσαρός - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
9. Αβραάμ Μωϋσής - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος

Ακόμη, οι μέτοχοι ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι), τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2011 (1/1/2011 - 31/12/2011) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Ενέκριναν επίσης ομοφώνως και παμψηφεί τη μη-καταβολή μερίσματος λόγω του ζημιογόνου αποτελέσματος.

Απήλλαξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2011.

Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) την εκλογή των κατωτέρω ελεγκτών της Εταιρίας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ με Α.Μ ΣΟΕ 125 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας κατά την χρήση 2012 και ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ με Α.Μ ΣΟΕ 12851 , και ως αναπληρωματικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή ΔΑΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΦΩΤΙΟΥ με Α.Μ ΣΟΕΛ 27021, με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας, κατά τη χρήση 2011, και ενέκριναν τις αμοιβές τους για τη χρήση 2012 καθώς και τα έξοδα παραστάσεως που καταβλήθηκαν στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ για την περίοδο 01/07/2011 έως 30/06/2012.

Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) την χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών με την έννοια του άρθρου 42 ε του N. 2190/20.


Όρισαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) ως μέλη της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 τους κάτωθι:

1) ΜΑΡΣΕΛ ΧΑΡΗ-ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΜΑΡΙΛΙΟ - Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ
2) ΧΑΙΜ ΜΩΥΣΗ ΝΑΧΜΙΑΣ -Μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ και
3) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπούμενων μετόχων (7.881.880 ψήφοι) οι τροποποιήσεις του ομολογιακού δανείου της HSBC.

Πιο συγκεκριμένα η πρώτη τροποποίηση αφορούσε μείωση του ομολογιακού δανείου της HSBC από ευρώ 10.500.000 σε ευρώ 9.000.000 με την υπογραφή πρόσθετης πράξης και ταυτόχρονη σύναψη, ισόποσων της μείωσης, Συμβάσεων Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων ανερχόμενων συνολικά στο ποσό των ευρώ1.500.000.

Η δεύτερη τροποποίηση αφορούσε μείωση του ομολογιακού δανείου της HSBC από ευρώ 9.000.000 σε ευρώ 6.000.000 με την υπογραφή πρόσθετης πράξης και ταυτόχρονη σύναψη Συμβάσεων Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων ανερχόμενων συνολικά στο ποσό των ευρώ 2.000.000.