Τη μη διανομή μερίσματος, τη συνέχιση απόκτησης ιδίων μετοχών και τη δέσμευση αποθεματικών αποφάσισε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Logismos που πραγματοποιήθηκε σήμερα 26/6.

Αναλυτικά η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα εξής:

*Εξέλεξε νέο μέλος Διοικητικού Συμβουλίου τον κ.Βασίλειο Καφάτο προς αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου-Νικηφόρου Κωστούλα, και καθόρισε την ιδιότητα του νέου μέλους ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού. Η θητεία του νέου μέλους θα είναι ετήσια και θα λήξει μαζί με αυτήν των υπολοίπων μελών στην Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2013. 

*Εξέλεξε τα μέλη που συγκροτούν την επιτροπή ελέγχου και όρισε τη σύσταση ως ακολούθως: κ.κ. Νικόλαος Παππάς, Πρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 2. Ιωάννης Σταύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., 3. Βασίλειος Καφάτος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

*Ενέκρινε τη δέσμευση αποθεματικών με σκοπό την κάλυψη της Ιδίας Συμμετοχής για υλοποιημένα, υλοποιούμενα και σκοπούμενα Επενδυτικά Σχέδια της Εταιρείας, βάσει σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και τη μη διανομή των αποθεματικών αυτών προ της παρελεύσεως πενταετίας από την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των αντιστοίχων επενδύσεων, η οποία ημερομηνία καθορίζεται με έγγραφο της εκάστοτε αρμοδίας Αρχής.

Επίσης ενέκρινε την κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου επαναδέσμευση των αναγκαίων αποθεματικών, μετά την λήξη της πενταετούς κατά τα ανωτέρω δέσμευσης, για υποβολή επενδυτικών σχεδίων της Εταιρείας σε μελλοντικώς προκηρυχθησόμενα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ακόμη ενέκρινε την υποβολή επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της δράσης ICT4Growth και τη δέσμευση των αναγκαίων φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, όπως αυτή θα προκύψει από το τον τελικό προϋπολογισμό του σχεδίου που εξουσιοδοτείται να διαμορφώσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

*Ενέκρινε, σε συνέχεια σχετικής αποφάσεως της γενικής συνέλευσης της 29/6/2011, την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών, με όρια τιμών από 0,08 € έως 5,00 €, μέχρι την 29/06/2013, μέχρι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου και διακράτησή τους για μελλοντική χρήση ως μέσον πληρωμής, με σκοπό την αγορά μετοχών άλλης εταιρείας. Εξουσιοδότησε δε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της αποφάσεως αυτής κατά την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της Αγοράς..

Τέλος, οι κ.κ. μέτοχοι ενημερώθηκαν για διάφορα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Δούφος αναφέρθηκε στη δραστηριότητα της εταιρείας σχετικά με τις εφαρμογές λογισμικού λειτουργίας καζίνο, όπου το έτος 2011 συνεχίσθηκαν οι ενέργειες για επέκταση της εγκατάστασης εφαρμογών σε Καζίνο, με πωλήσεις είτε απ’ ευθείας είτε μέσω συνεργασιών (Novomatic) σε χώρες του εξωτερικού (Βαλκάνια, Εσθονία, Κολομβία, Περού, Αργεντινή, Ζάμπια).

Έγινε επίσης αναφορά για τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή τα οποία ανήλθαν περίπου στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας για το 2011 με αυξητικές τάσεις για το 2012.

Παράλληλα η εταιρεία συνεχίζει να συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις καζίνο στο εξωτερικό (Λας Βέγκας, Λονδίνο, Χονγκ-Κονγκ/Μακάο), διερευνώντας τις πιθανότητες συνεργασίας με μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού που θα συμπληρώνουν τα προϊόντα της παρέχοντας μια ολοκληρωμένη λύση.

Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το οποίο έχει συμπληρωθεί ομόφωνα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/6/2012 με το νέο μέλος κ. Βασίλειο Καφάτο, μετά την παραίτηση του μέλους Κωνσταντίνου-Νικηφόρου Κωστούλα, συνήλθε εκτάκτως και απεφάσισε ομόφωνα την συγκρότησή του σε σώμα ως ακολούθως για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας του δηλαδή μέχρι την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του έτους 2013 και καθορίζονται οι ακόλουθες ιδιότητες στα μέλη αυτού:

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ - Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΟΥΦΟΣ - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΑΤΟΣ – Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος