Η εταιρεία Fourlis θα πραγματοποιήσει Τακτική Γενική Συνέλευση, την 15η Ιουνίου 2012, με θέμα, μεταξύ άλλων την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την έγκριση αγοράς από την εταιρεία ιδίων μετοχών μέχρι το 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και εταιρείας, καθώς και την εν γένει διαχείριση της Εταιρείας, εταιρικής χρήσης 1/1/2011 - 31/12/2011.

3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2011 - 31/12/2011 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012.

5. Ανακοίνωση της εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

8. Έγκριση αγοράς από την εταιρεία δικών της (ιδίων) μετοχών και ειδικότερα αγοράς μέχρι του αριθμού των 2.549.616 μετοχών (5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου) εντός 24 μηνών από της εγκρίσεως, με κατώτατο όριο απόκτησης τα πενήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,50) ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης τα δεκαπέντε ευρώ (€ 15,00) ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 16 του KΝ 2190/1920.