Την έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης της Δίας ΑΕΕΧ από την Eurobank καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της Τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί στις 10/1/2011.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Συγχώνευση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. με την εταιρεία "ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της συγχωνεύσεως, περιλαμβανομένης αυξήσεως με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

2. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το νόμο απαρτία, η Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιανουαρίου 2011.

Επιπλέον, η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοίνωσε ότι προτίθεται να τροποποιήσει τα άρθρα 5 & 6 του Καταστατικού της με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της που έχει συγκληθεί για την 10.01.2011. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με τις "Πληροφορίες για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Ιανουαρίου 2011 και θα έχει ως ακολούθως:

"Άρθρο 5"

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 2.503.563.899,56 ευρώ και διαιρείται σε 896.364.858 συνολικά μετοχές, εκ των οποίων

α) 550.864.858 μετοχές κοινές με ψήφο ονομαστικής αξίας 2,82 ευρώ η κάθε μία και β) 345.500.000 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκδοθείσες σύμφωνα με τον ν. 3723/2008, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

Το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε περαιτέρω λόγω συγχωνεύσεως της Τράπεζας με την ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων χαρτοφυλακίου "ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου", η οποία είχε ιδρυθεί το έτος 1991 με έδρα την Αθήνα και η οποία λύθηκε -χωρίς να επακολουθήσει εκκαθάριση - με απορρόφησή της από την Τράπεζα, με τη διαδικασία συγχωνεύσεως, κατόπιν αποφάσεως της  Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, καθώς και αντίστοιχης αποφάσεως της  Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της απορροφούμενης.

Συγκεκριμένα, η ανωτέρω Γενική Συνέλευση αποφάσισε τις ακόλουθες μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας:
 
α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 69.987.530,76 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης (ύψους 96.942.006,32 ευρώ) μετά από αφαίρεση από αυτό ποσού 25.286.867,92 ευρώ που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 27.485.726 μετοχών της απορροφούμενης που ανήκουν στην Τράπεζα, και ποσού 1.667.607,64 ευρώ που αντιστοιχεί στη συνολική ονομαστική αξία 1.812.617 μετοχών της απορροφούμενης που ανήκουν στην ίδια.

β)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για λόγους στρογγυλοποίησης, κατά ποσό 2.315.242,55 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Τράπεζας, με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 2,75 σε 2,82 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω αυξήσεων, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε σε 2.503.563.899,56 ευρώ και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της σε 896.364.858, εκ των οποίων α) 550.864.858 μετοχές κοινές με ψήφο, ονομαστικής αξίας 2,82 ευρώ η κάθε μία και β) 345.500.000 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 2,75 ευρώ η κάθε μία.

'Αρθρο 6

1. Οι μετοχές της Τράπεζας είναι όλες ονομαστικές και διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες: α) 550.864.858 μετοχές είναι κοινές με ψήφο, άυλες, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καταχωρούνται στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." και παρακολουθούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία αυτά και β)345.500.000 μετοχές, είναι προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενσώματες, μη μεταβιβάσιμες και μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά.