Tην επιστροφή κεφαλαίου κατά 8,497 εκ. (0,13 ευρώ ανά μετοχή, τη διανομή μερίσματος αλλά και την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών, καλούνται να αποφασίουν οι μέτοχοι της ΕΧΑΕ στην Ετήσια Γ.Σ. στις 19/5.

Τα θέματα της Γ.Σ.

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση διανομής κερδών της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της ένατης (9η) εταιρικής χρήσης (01/01/2009 - 31/12/2009) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την ένατη (9η) εταιρική χρήση (01/01/2009 - 31/12/2009), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

5. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης δέκατης (10ης) εταιρικής χρήσης 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010).

6. Διορισμός Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την δέκατη (10η) εταιρική χρήση 2010 (01/01/2010 - 31/12/2010) και ορισμός της αμοιβής τους.

7. Ανακοίνωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.

8. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.

9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 8.497.913,19 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,13 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους.

10. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας άρθρου 5 του Καταστατικού.

11. Λήψη απόφασης για την απόσχιση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών της εταιρείας και την εισφορά του στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και ορισμός πληρεξουσίων και εκπροσώπων της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξεως εισφοράς του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών.