Το μέρισμα για τη χρήση του 2003, την πώληση δυο ακινήτων, πρόγραμμα stock options, αλλά και την αγορά ιδίων μετοχών ενέκρινε μεταξύ άλλων η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της Αγροτικός Οίκος Σπύρου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2004.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρίας η γενική συνέλευση των μετόχων με απαρτία 72,60% ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ για τη χρήση του 2003.

Επίσης, οι μέτοχοι ενέκριναν την πώληση του ακινήτου της εταιρείας που βρίσκεται στην οδό Μαρκόνι 3, Αιγάλεω, και την πώληση του ακινήτου επί της οδού Ορφέως 115, Ρουφ.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρίας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να εκδοθούν 300.000 νέες μετοχές κατ’ ανώτατο όριο, με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το 50% της μέσης τιμής κλεισίματος αυτής, κατά το εξάμηνο από 01/01/2004 έως και 30/06/2004.

Σε ό,τι αφορά την αγορά ιδίων μετοχών, η γενική συνέλευση ενέκρινε την αγορά έως 2.000.000 μετοχών, που αντιστοιχούν στο 9,37% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, μειωμένο κατά 2,22% που αφορά σε ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει η εισηγμένη στο διάστημα από 5/1/2001 ως 5/6/2004 (619.790 τεμάχια).

Η ανώτατη τιμή στην οποία θα διενεργηθούν οι αγορές είναι 2,50 ευρώ και η κατώτερη 0,50 ευρώ.

Παράλληλα, η γενική συνέλευση ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2003-31/12/2003 της εταιρίας και του ομίλου, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή και η έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίού που τις συνοδεύουν, ενώ απάλλαξε τα μέλη του δ.σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.

Η γενική συνέλευση εξέλεξε έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2004, ενώ εγκρίθηκε η συμπλήρωση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 του Καταστατικού της.

Επίσης, εκλέχθηκε νέο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους κ.κ. Γιώργο Σπύρου, Σπύρο Σπύρου, Ευάγγελο Πολιό, Σωκράτη Λαμπρόπουλο και Βeat Schmied, ενώ ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκαν οι κ.κ. Σωκράτης Λαμπρόπουλος και Beat Schmied.

Τέλος, σημειώνεται πως εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και αποδοχές των μελών του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση 2003 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για το 2004 και επιπλέον ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2004.

Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, στα μέλη του δ.σ. και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.