Τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 2009 καθώς και τη λήψη απόφασης για τις ίδιες μετοχές, καλείται να αποφασίσει η γενική συνέλευση της Μυτιληναίος που έχει προγραμματιστεί για τις 11/5.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 25η Μαΐου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην έδρα της εταιρείας Αμαρούσιο Αττικής, οδός Πατρόκλου αρ. 5-7, και σε Β Επαναληπτική την 7η Ιουνίου 2010.

Αναλυτικά στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση πίνακα διαθέσεως.

2. Εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών.

6. Λήψη απόφασης για τις ίδιες μετοχές της Εταιρείας που αποκτήθηκαν δυνάμει του προγράμματος επαναγοράς που είχε αποφασισθεί με τις από 22.6.2006 και 16.2.2007 αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας μέχρι την 13.6.2007 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,8176% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

7. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Εξάλλου την ίδια μέρα, θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση και η Μετκα με θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2009 έως 31.12.2009 καθώς και σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2009 - 31.12.2009.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβής τους κατά τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920.

6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.