Στις 14/1 θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Εθνικής Τράπεζας, με θέματα την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου αλλά και την απόσχιση του κλάδου επενδυτικών ακινήτων και την εισφορά του σε συσταθησόμενη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας". 
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: "καλούνται οι Μέτοχοι της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αιόλου 86) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία "Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε." σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης την 14η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93" Αθήνα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999, των άρθρων 1 - 5 του νόμου 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν, και την εισφορά του σε συσταθησόμενη ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας".

2. Έγκριση (α) της από 30/09/2009 Λογιστικής Κατάστασης (ισολογισμός μετασχηματισμού) του κλάδου των επενδυτικών ακινήτων της Τράπεζας, λαμβανομένης υπ' όψιν της σχετικής Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή με ημερομηνία 7/12/2009 για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω κλάδου, και (β) του σχεδίου των όρων απόσχισης και εισφοράς του εν λόγω κλάδου στη συσταθησόμενη ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας".

3. Ορισμός εκπροσώπων της Τράπεζας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύστασης της ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας" και οποιουδήποτε άλλου απαιτούμενου εγγράφου.

4. Ανακοίνωση εκλογής συμβούλων από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αναπλήρωση παραιτηθέντων.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού.

6. Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3693/2008.

7. Έγκριση συμβάσεων Τράπεζας με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Τροποποίηση των άρθρων 18, 19, 21, 22, 23 και 24 (περί Διοικητικού Συμβουλίου) και προσαρμογή του άρθρου 4 (περί μετοχικού κεφαλαίου) του Καταστατικού της Τράπεζας.

9. Εκχώρηση από τη Γενική Συνέλευση στο Δ.Σ. του δικαιώματος για έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3α και 13 κ.ν. 2190/1920 ως και του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ισχύουν.