Τη συμπλήρωση των μελών του δ.σ. με εκλογή νέων συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποφάσισε σήμερα στη συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας.

Επίσης, αποφασίσθηκε η σύγκληση της γενικής συνέλευσης στις 18 Μαίου 2004, όπου, μεταξύ άλλων θα αποφασισθεί η διανομή μερίσματος 0,65 ευρώ ανά μετοχή και η διανομή δωρεάν μετοχών σε αναλογία 3/10.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης το νέο οργανωτικό σχήμα Διοίκησης της Τράπεζας και αναμόρφωσε το θεσμικό πλαίσιο των Γενικών Διευθυντών.

Ειδικότερα, επελέγησαν ως Γενικοί Διευθυντές Εργασιών οι κ.κ. Α. Τουρκολιάς, Ι. Φίλος και Π. Χριστοδούλου και ως Γενικοί Διευθυντές Διοικητικού και Στήριξης οι κ.κ. Α. Καράμπελας, Α. Θωμόπουλος, Α. Λεώπουλος, Π. Μυλωνάς, Μ. Οράτης, Γ. Πάσχας και Α. Τριανταφυλλίδης.

Μετά την εκλογή των νέων μελών, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας έχει ως εξής:

Εκτελεστικά Μέλη



* Τάκης (Ευστράτιος-Γεώργιος) Αράπογλου Πρόεδρος-Διοικητής

* Ιωάννης Πεχλιβανίδης Υποδιοικητής-Αναπληρωτής του Διοικητή εκ του Καταστατικού

Μη Εκτελεστικά Μέλη:



* Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Θεόκλητος

* Στέφανος Βαβαλίδης, Μέλος ΔΣ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)

* Ιωάννης Γιαννίδης Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

* Δημήτριος Δασκαλόπουλος Πρόεδρος Δέλτα Συμμετοχών ΑΕ, Αντιπρόεδρος ΣΕΒ

* Νικόλαος Ευθυμίου Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

* Γεώργιος Λαναράς Εφοπλιστής

* Ιωάννης Παναγόπουλος Στέλεχος ΕΤΕ, Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΕΤΕ

* Στέφανος Παντζόπουλος Σύμβουλος Επιχειρήσεων- τ.Ορκωτός Ελεγκτής

* Κωνσταντίνος Πυλαρινός Οικονομολόγος, Γενικός Διευθυντής

Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος

* Δρακούλης Φουντουκάκος Πρόεδρος ΕΒΕΑ

* Γεώργιος Αθανασόπουλος Στέλεχος ΕΤΕ, Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΕΤΕ

Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη:

* Παναγιώτης Λαμπρόπουλος Έμπορος

* Πλούταρχος Σακελλάρης Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας για την 18η Μαΐου 2004, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

* Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2003 και διανομή μερίσματος 0,65 ευρώ ανά μετοχή.

* Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων και εδαφικών εκτάσεων, με έκδοση νέων μετοχών, υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 3 προς 10.

* Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας. Οι ειδικοί όροι του οποίου θα αποφασισθούν σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως απαιτείται από το νόμο.

* Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας, προς προσαρμογή με τη νέα οργανωτική δομή διοίκησης που προβλέπει Διευθύνοντα Σύμβουλο στη θέση.