Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει στις 20/2 η Ανδρομέδα με βασικά θέματα την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής κατά 0,43€ και επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή.

Αναλυτικότερα, τα θέματα ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής:

1. Έγκριση διανεμηθέντος μερίσματος από κέρδη παλαιοτέρων χρήσεων.

2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.08-31.12.08 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.08-31.12.08.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.

6. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 37 Ν. 3693/2008.

7. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.

8. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

9. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του άρθρου 32 του Ν. 3371/2005.

10. α. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση, αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, υπεραξίας από συγχώνευση, αποθεματικού από μετατροπή σε ευρώ και κέρδους από πώληση ιδίων μετοχών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,03 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

β. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου, με απόσβεση ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο", με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,43 ευρώ και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

γ. Περαιτέρω μείωση μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους 0,12 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

11. Διάφορες ανακοινώσεις.