Δαΐος: Γ.Σ. στις 30/6 για μέρισμα - ομολογιακό

Τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2007, αλλά και την παροχή εγγύησης για την έκδοση ομολογιακού 50 εκ. για τη θυγατρική, Hellas Holiday, καλούνται να αποφασίσουν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Δαΐος Πλαστικά στις 30 Ιουνίου.

Δημοσιεύθηκε: 2 Μαΐου 2008 - 17:17

Δαΐος: Γ.Σ. στις 30/6 για μέρισμα - ομολογιακό

Τα θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου της χρήσης 2007, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

2. Έγκριση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 2007 και έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας.

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.

4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικήσεως για τη χρήση 2007 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2008.

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Παροχή Εταιρικής Εγγύησης της Εταιρίας προς τους Ομολογιούχους Δανειστές για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της θυγατρικής (100%) εταιρίας Hellas Holiday Hotels ύψους 50 εκατ.ευρώ και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.

7. Παροχή Εταιρικής Εγγύησης της εταιρίας για τη σύναψη αλληλόχρεου λογαριασμού ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 10 εκατ. ευρώ της θυγατρικής (100%) εταιρίας Hellas Holiday Hotels με την Alpha Bank δυνάμει της υπ άριθ. 1826831 Σύμβασης και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.

8. Χορήγηση Ενεχύρου Α Τάξης και σειράς υπέρ του Εκπροσώπου και για λογαριασμό των ομολογιούχων δανειστών επί 5.641.227 ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρίας Hellas Holiday Hotels κυριότητας της εταιρίας μας προς εξασφάλιση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των ομολογιούχων δανειστών από το κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους 50 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει η Hellas Holiday Hotels και το οποίο θα εγγυηθεί η εταιρίας μας, και χορήγηση της σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ.

9. Παραχώρηση υποθήκης ύψους 1.794.000 ευρώ επί ακινήτων ιδιοκτησίας της Δαΐος Πλαστικά προς εξασφάλιση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους 31.000.000 ευρώ εκδόσεως της εταιρίας, οι όροι του οποίου αποφασίστηκαν με την από 30/06/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση και την από 06/08/2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε συνδυασμό με την από 27/12/2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.