Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης υπέγραψαν η Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και η Πειραιώς Επενδυτική στις 21 Απριλίου 2003, που αφορά στην απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, βάσει του σχεδίου η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιριών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει στα 483.990.613,57 ευρώ και θα διαιρείται σε 154.629.589 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,13 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το νέο μετοχικό κεφάλαιο θα ισούται με το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων των συγχωνευόμενων εταιριών (ύψους 486.508.800 ευρώ) μετά την αφαίρεση της συνολικής ονομαστικής αξίας των ιδίων μετόχων που κατέχει η απορροφώμενη (3.043.233,60 ευρώ), πλέον ποσού 525.047,17 ευρώ που θα προέλθει από τη ”Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο” της απορροφώσας, για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών με αντίστοιχη αύξησή της.

Υπενθυμίζεται ότι η σχέση ανταλλαγής έχει καθοριστεί σε 0,7426 μετοχές της απορροφώσας (Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου) για κάθε 1 μετοχή της απορροφώμενης (Πειραιώς Επενδυτική).

Τέλος, σημειώνεται πως η παρούσα σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών.