Επίλεκτος: Την μη λύση της εταιρείας ενέκρινε με ευρεία πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό τις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της, την 4η Δεκεμβρίου 2024 σύμφωνα με την από 12η Νοεμβρίου 2024 πρόσκληση.

Kατά την εν λόγω Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, παρέστησαν αυτοπροσώπως και δια εξουσιοδοτήσεως 13 μέτοχοι με αριθμό μετοχών 33.819.694 και με δικαιώματα ψήφου 33.819.694 εκπροσωπούντες το 65,35 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Ακολούθως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.Εγκρίθηκε κατ΄αρ. 82 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 με ψήφους 29.925.389, ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η από το Δ.Σ. διενεργηθείσα την 14.12.2023 εκλογή του κου Ηρακλή Βλαχούλη του Γεωργίου σε αντικατάσταση ελλειπόντος λόγω παραίτησης μέλους του Δ.Σ.

2. Εγκρίθηκαν με ψήφους 29.925.389, ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, οι ατομικές και ενοποιημένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2023 – 30.06.2024, καθώς και η από 30.10.2024 έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση από 01.07.2023 έως 30.06.2024 και η επ' αυτών έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Υποβλήθηκαν και αναγνώστηκαν στη Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, το από 30.10.2024 Πρακτικό Επισκόπησης της ως άνω Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και οι Αναφορές και Εκθέσεις των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Εγκρίθηκε με ψήφους 29.925.389, ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η συνολική διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας για τη χρήση 01.07.2023 - 30.06.2024 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλάχθηκε με το ίδιο ως άνω ποσοστό ψήφων o Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01.07.2023 - 30.06.2024 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. (γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

4. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.925.389, ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η επιλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DFK PD AUDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για τον έλεγχο της χρήσης της εταιρείας από 01.07.2024 μέχρι 30.06.2025. Προ της εκλογής τέθηκε υπόψη της Γενικής Συνέλευσης η σχετική από 28.11.2024 εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου.

5. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.925.389, ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η παροχή αδείας σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων υπαγομένων στους υπό της εταιρείας επιδιωκόμενους σκοπούς δι' ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων και επέτρεψε τη συμμετοχή τους υπό οιανδήποτε ιδιότητα σε άλλες εταιρείες, καθώς και στα διοικητικά συμβούλια ή / και στη διοίκηση αυτών.

6. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.925.389, ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 01.07.2023-30.06.2024.

7. Εγκρίθηκε με ψήφους 29.925.389, ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, για την κρινόμενη χρήση οι καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν για την διανυόμενη χρήση περίπου στο ύψος των προηγούμενων, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Δ.Σ.

8. Κατ΄ άρθρο 112 παρ.3 του Ν. 4548/2018 υποβλήθηκε προς συζήτηση η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2023-30.06.2024. Τέθηκαν υπόψη της Γενικής Συνέλευσης πλέον της Εκθέσεως το σχετικό από 11.12.2024 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών και η σχετική από 03.12.2024 Έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Λογιστή περί του ελέγχου της πληρότητας των πληροφοριών του περιλαμβάνονται στη ως άνω Έκθεση Αποδοχών. Η Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 01.07.2023 - 30.06.2024 έγινε δεκτή δια παροχής της συμβουλευτικής ψήφου των μετόχων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση με ψήφους 29.925.389, ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση .

9. Υποβλήθηκε και εκτέθηκε αναλυτικά στη Γενική Συνέλευση, η Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 01.07.2023 - 30.06.2024 η οποία έχει αναρτηθεί ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας www.stiafilco.com.

10. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν αναφορικά με την ετήσια έκθεση των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 όπως ισχύει. Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.stiafilco.com.

11. Εξελέγησαν με 29.925.389, ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, ως μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, κατ΄ άρθρο 11 του καταστατικού, οι εξής : α) Ευριπίδης Δοντάς του Χαραλάμπους, β) Γρηγόριος Μπιτσικώκος του Ευαγγέλου, γ) Απόστολος Δοντάς του Ιωάννη, δ) Αρετή Αρσενοπούλου του Ανδρέα, ε) Ματσαγγάνης Ανδρέας του Εμμανουήλ στ) Ηρακλής Βλαχούλης του Γεωργίου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, ζ) Σφυρής Αλέξανδρος του Διονυσίου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής, αρχίζει με την εκλογή τους και λήγει με την πάροδο της διετίας παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης.

Επισημαίνεται ότι στην Γενική Συνέλευση προ της ψηφοφορίας αναγνώστηκε η σχετική από 03.12.2024 εισήγηση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της εταιρείας. Επίσης διαπιστώθηκε η ατομική καταλληλότητα εκάστου υποψηφίου μέλους, η ανεξαρτησία του, η καλή του φήμη και το ήθος του και η συλλογική καταλληλότητα του στο Δ.Σ. Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα ειδικά κωλύματα του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020 και ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

Τέλος διακριβώθηκε ιδίως ότι όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που εξελέγησαν πληρούσαν τις ιδιότητες και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των εφαρμοστέων διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

12. Αποφασίστηκε με ψήφους 29.925.389, ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση ότι νέα Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας θα είναι Επιτροπή του Δ.Σ. κατ' αρ. 44 παρ.1 περ. α στοιχ. αα του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο θα είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια του αρ. 9 παρ.1 και 2 του Ν. 4706/2020. Η θητεία της θα συμπίπτει με την θητεία του Δ.Σ., ήτοι αποφασίστηκε να είναι διετής παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γ.Σ. και μέχρι την λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποφασίστηκε να οριστούν από το Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1 περ. (ζ) του αρ. 44 του Ν. 4449/2017.

13. Αποφασίσθηκε με ψήφους 29.925.389, ήτοι ποσοστό 88,49 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση, η τροποποίηση των άρθρων 12 και 13 του καταστατικού της εταιρείας .

14. Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της αποφασίζει ομόφωνα τη μη λύση της εταιρείας και κατά πλειοψηφία με ψήφους 33.686.376, ήτοι ποσοστό 99,61 % των ψήφων που εκπροσωπήθηκαν στη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό συμβούλιο να επιτείνει τις ενέργειες για την ενίσχυση των κεφαλαίων της εταιρείας και ανάλογα με τα αποτελέσματα να συγκαλέσει νέα Γενική Συνέλευση των Μετόχων, εντός των νομίμων προθεσμιών, για την λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή την λήψη άλλων μέτρων, εφ όσον απαιτηθεί αυτό.