Κέκροψ: Στις 7/7 η ΓΣ για μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων

Ετήσια Τακτική Γενική  Συνέλευση  θα πραγματοποιήσει η Κέκροψ την 7η Ιουλίου 2020,  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Π. Ψυχικό  Αττικής,  οδός  Δάφνης  αριθ. 6.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή  και    έγκριση    των  Ετήσιων   Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής  χρήσης  από  01.01.2019  έως  31.12.2019,  μετά  των  σχετικών  Εκθέσεων  του  Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

2. Έγκριση  κατ΄  άρθρο  108  Ν. 4548/2018  της  συνολικής  διαχείρισης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  που  έλαβε  χώρα  κατά  την  εταιρική  χρήση  από  01.01.2019 έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και  απαλλαγή  του  Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή  σύμφωνα  με  το  άρθρο  117 §1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.

3. Εκλογή  Τακτικού  και  Αναπληρωματικού  Ορκωτού   Ελεγκτή  ‐  Λογιστή  για  τον  έλεγχο της χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020  και καθορισμός της αμοιβής  του.

4. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας  κατά  την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.

5. Προέγκριση καταβολής αμοιβής  στον  Γενικό Διευθυντή  της Εταιρείας για  την  τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2020 έως 31.12.2020).

6. Παροχή  αδείας  κατ΄  άρθρο  98  παρ. 1  του  Ν. 4548/2018  στα  μέλη  του  Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν  στα  Διοικητικά  Συμβούλια  ή  στη  διοίκηση  άλλων    συνδεδεμένων,  κατά  την  έννοια των του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, εταιρειών και να ενεργούν πράξεις  που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της Εταιρείας.  

7. Έγκριση για τη μερική τροποποίηση διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από   την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, που αποφασίστηκε από  την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 24.05.2017.

8. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.