Ενημέρωση των μετόχων της Folli Follie απαιτεί η ΕΚ

Με έγγραφη πρόσκληση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέταξε ένα ακόμα θέμα στην Γενική Συνέλευση της Folli Follie που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, το θέμα που προστέθηκε στην Γ.Σ. προβλέπει «αναλυτική ενημέρωση των Μετόχων σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας από τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 έως σήμερα, τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της Εταιρείας κατά παντός υπευθύνου, καθώς και τις ενέργειες για την εξυγίανση της Εταιρείας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Folli Follie: 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Folli Follie  την 20ή Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, όπως αναθεωρήθηκε και δημοσιεύθηκε η ημερήσια διάταξή της, κατόπιν αιτήσεως Μετόχου, με την προσθήκη του 6ου θέματος, δυνάμει της από 05-02-2020 σχετικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 389/10-02-2020 εγγράφου προσκλήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΝΠΔΔ), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της σχετικής από 11-02-2020 αποφάσεώς του, προσέθεσε, στην Ημερήσια Διάταξη της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας τo παρακάτω πρόσθετο θέμα και δημοσιεύει την παρούσα αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με την προσθήκη του υπ’ αριθμ. 7 θέματος, ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σχετικά με την «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει. Τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 2 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 του Καταστατικού της Εταιρείας, κατάργηση του άρθρου 19 του Καταστατικού, αναρίθμηση των άρθρων του Καταστατικού και Κωδικοποίηση αυτού.

2. Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

3. Ανακοίνωση από το Διοικητικό Συμβούλιο περί εκλογής δύο (2) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 82 Ν. 4548/2018.

4. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει. 5. Ενημέρωση για την υπόθεση Μετοχών Dufry A.G. (Release of Dufry Shares). Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το ακόλουθο πρόσθετο θέμα τέθηκε κατόπιν της αιτήσεως του Μετόχου κ. Δημητρίου Κουτσολιούτσου.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ορισμός ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017. Το ακόλουθο πρόσθετο θέμα τέθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 389/10-02- 2020 έγγραφης προσκλήσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΝΠΔΔ).

7. Αναλυτική ενημέρωση των Μετόχων σε σχέση με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας από τις αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 έως σήμερα, τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά της Εταιρείας κατά παντός υπευθύνου, καθώς και τις ενέργειες για την εξυγίανση της Εταιρείας.

8. Λοιπά θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 20.02.2020, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 04.03.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στον Άγιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. 3 Αθηνών - Λαμίας, χωρίς τη δημοσίευση νεωτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α’ Επαναληπτικής Συνελεύσεως θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα.