Λάμψα: Στις 16/7 η Γενική Συνέλευση για τη διανομή κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Λάμψα την 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (οδός Β. Γεωργίου Α’1).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και Έγκριση των Eτησίων Oικονομικών Kαταστάσεων της Εταιρείας και διανομή κερδών για τη χρήση 01.01.2018- 31.12.2018, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητι-κού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κά-θε ευθύνη.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματι-κού, για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού για σκοπούς προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Νόμου αυτού –Κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας

Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τα οριζόμε-να στο άρθρο 110 του Νόμου 4548/2018.

Θέμα 7ο: Ενημέρωση των μετόχων από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου επί των πεπραγμένων της για το έτος 2018.

Θέμα 8ο:Έγκριση αμοιβής μελών Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2018

Θέμα 9ο: Ενημέρωση των μετόχων για την κατάρτιση Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου και την επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας.

Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις