Frigoglass: Mείωση μετοχικού κεφαλαίου για διαγραφή ζημιών

Στις 24/6 οι μέτοχοι της Frigoglass καλούνται να αποφασίσουν, μεταξύ άλλων, για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στα 35,5 εκατ. ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στα 0,10 ευρώ, ώστε να σχηματιστεί ειδικό αποθεματικό για συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών.

Δημοσιεύθηκε: 3 Ιουνίου 2019 - 10:23

Η μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 92,4 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, με σκοπό να σχηματιστεί ειδικό αποθεματικό προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών, είναι μεταξύ των θεμάτων επί των οποίων καλούνται να αποφασίσουν οι μέτοχοι της Frigoglass, στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουνίου.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Eτήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018).

3. Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2018 (1.1.2018 - 31.12.2018) και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) βάσει της Πολιτικής Αποδοχών.

5. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής του.

6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €92.413.815,26 στο ποσό των €35.543.775,10, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 355.437.751 μετοχών της Εταιρείας από €0,36 σε €0,10, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4548/2018, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού προς συμψηφισμό ζημιών με διαγραφή ζημιών από το λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέο» της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας.

7. Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 (ειδικότερα τροποποίηση των άρθρων 3 παρ. 2, 3, 4 & 5, 4 παρ. 2, 5 παρ.1, 6 παρ. 4, 8, 9 παρ. 2, 3 & 4, 10 παρ. 2 & 3 και προσθήκη νέας παραγράφου 4, 11, 12, 13, 14, 15 παρ. 2 & 3, 16, 17, 18 παρ. 2, 19, 20 παρ. 2, 21, 22, 23 παρ. 2, 24, 25, 26 παρ. 1, 27 παρ. 3 μετά λοιπών προσαρμογών) – Κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

8. Ορισμός νέους μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου λόγω παραίτησης υφισταμένου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί πρώτη επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση στις 5 Ιουλίου ή και δεύτερη στις 16 Ιουλίου, χωρίς να δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.